烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于本次回购股份注销完成后
调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-061

转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于本次回购股份注销完成后

调整可转债转股价格暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份注销，引发“睿创转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 调整前转股价格：38.64元/股

● 调整后转股价格：38.66元/股

● 睿创转债转股价格调整起始日：2026年 8月 13日

一、可转换公司债券转股价格调整依据

公司于2026年6月4日召开第四届董事会第六次会议、于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的4,963,600股回购股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司分别于2026年6月5日、2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号： 2026-035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份4,963,600股。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为470,513,270股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为465,549,670股。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-060）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，睿创转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少，“睿创转债”转股价格将按照公式 P1=（P0+A×k）/（1+k）进行调整：

其中：P0为调整前转股价38.64元/股，k为增发新股或配股率-1.0549%（-4,963,600股/470,513,270股），A 为回购股份均价 36.33元/股，P1 为调整后转股价。

P1=【38.64+36.33×（-1.0549%）】/【1+（-1.0549%）】≈38.66元/股

综上，“睿创转债”转股价格由原38.64元/股调整为38.66元/股。调整后的转股价格自2026年8月13日起生效。睿创转债自2026年8月12日停止转股，2026 年8月13日起恢复转股。

四、联系方式

投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话：0535-3410615

联系邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2026年8月12日