贵州燃气集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-064

债券代码：110084 债券简称：贵州燃气

贵州燃气集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月13日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程跃东先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于部分内部董事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案1为特别决议议案，且本次股东会股权登记日持有“贵燃转债”的股东应当回避表决议案1。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、郭一君

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月13日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-066

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于向下修正“贵燃转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●修正前转股价格：7.10元/股

●修正后转股价格：6.42元/股

●“贵燃转债”本次转股价格调整生效日期：2026年8月17日

●证券停复牌情况：适用

因“贵燃转债”向下修正转股价格,贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

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一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币10亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。“贵燃转债”票面利率为第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

（二）可转债转股价格历次调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“贵燃转债”自2022年7月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.17元/股，最新转股价格为7.10元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022年4月22日、5月13日，公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》,按照公司《募集说明书》相关条款规定，“贵燃转债”转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22元/股。具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。

2、2022年5月30日，公司实施2021年年度权益分派，“贵燃转债”转股价格自2022年5月30日起由人民币7.22元/股调整为人民币7.18元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-046）。

3、2024年6月7日，公司实施2023年年度权益分派，“贵燃转债”转股价格自2024年6月7日起由人民币7.18元/股调整为人民币7.15元/股。具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-029）。

4、2025年1月13日，公司实施2024年前三季度权益分派，“贵燃转债”转股价格自2025年1月13日起由人民币7.15元/股调整为人民币7.14元/股。具体内容详见公司于2025年1月6日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2024年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2025-004）。

5、2025年6月16日，公司实施2024年年度权益分派，“贵燃转债”转股价格自2025年6月16日起由人民币7.14元/股调整为人民币7.12元/股。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2025-054）。

6、2025年9月17日，公司实施2025年中期权益分派，“贵燃转债”转股价格自2025年9月17日起由人民币7.12元/股调整为人民币7.11元/股。具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2025年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2025-078）。

7、2026年6月15日，公司实施2025年年度权益分派，“贵燃转债”转股价格自2026年6月15日起由人民币7.11元/股调整为人民币7.10元/股。具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2026-043）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、转股价格向下修正条款触发情况

2026年7月1日至2026年7月28日，公司股票已在连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于“贵燃转债”当期转股价格（即7.10元/股）的85%（即6.035元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

四、本次向下修正“贵燃转债”转股价格的审议程序

2026年7月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》，董事会决定行使“贵燃转债”转股价格向下修正权利，并向股东会提议向下修正“贵燃转债”的转股价格。

2026年8月13日，公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“贵燃转债”转股价格相关事宜。

根据公司股东会的授权，公司于2026年8月13日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》，同意将“贵燃转债”的转股价格由7.10元/股向下修正为6.42元/股。

五、转股价格向下修正的结果

公司2026年第二次临时股东会召开日前二十个交易日（2026年7月16日至2026年8月12日）公司股票交易均价为6.08/股，召开日前一个交易日（2026年8月12日）公司股票交易均价为6.42元/股。故本次修正后的“贵燃转债”转股价格应不低于6.42元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2026年第二次临时股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“贵燃转债”转股价格由7.10元/股向下修正为6.42元/股。本次修正后的“贵燃转债”转股价格自2026年8月17日起生效。“贵燃转债”于2026年8月14日停止转股，2026年8月17日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月13日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-065

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月13日以现场结合视频方式在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王若宇先生、李航先生、吴智勇先生，职工董事康军先生，独立董事冯建先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2026年8月13日召开本次董事会会议。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》

同意将“贵燃转债”的转股价格由7.10元/股向下修正为6.42元/股。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月13日