南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-041

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年8月10日以通讯方式发出会议通知，于2026年8月13日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举祝一鹏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于任命第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，综合考虑各位董事专业特长，任命的各委员会成员如下：

（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任，推荐祝一鹏、顾涛、陆峥旻为战略与投资委员会委员；其中祝一鹏为主任委员。

（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、陆峥旻、邵康为提名委员会委员；其中陆峥旻为主任委员。

（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士且担任主任委员，推荐杨李娟、刘伟、潘钱为审计委员会委员；其中杨李娟为主任委员。

（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、杨李娟、顾涛为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第六届董事会的任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任徐秦烨女士担任公司总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任杨毅先生和单光亚先生担任公司副总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任付广凯先生担任公司财务总监。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长祝一鹏先生简历参见附件1，上述聘任的高级管理人员参见附件2。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年8月13日

附件1：

祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行，现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。

附件2：

徐秦烨，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学审计专业，本科学历，2011年开始就职于公司，曾任公司董事会秘书、财务总监，2026年1月22日起任公司副总经理，代行总经理职责，2026年8月13日起任公司总经理。

杨毅，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工程学院机械制造及自动化专业，大专学历，2004年开始就职于公司，2026年1月22日起任公司副总经理，主持公司销售事业部工作。

单光亚，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学机械设计与制造专业，本科学历，曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司，2001年开始就职于公司，2026年1月22日起任公司副总经理，主持公司集团管理中心工作。

付广凯，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学财务管理专业，本科学历，注册会计师，曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥特电气股份有限公司财务总监，2026年1月22日起任公司财务总监。

钱川，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学MBA，硕士研究生学历，曾在中圣集团任投资经理，2016年起任本公司证券事务代表，2026年1月22日起任公司董事会秘书。

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-040

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月13日

(二)股东会召开的地点：南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长祝一鹏先生主持会议，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、副总经理、财务总监、董事会秘书皆列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3.00、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

■

4.00、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

■

累积投票议案

3.00、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

■

4.00、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、3、4为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

议案2为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘成

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-042

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第六届董事会第一次会议审议，同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。钱川先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）钱川先生自2016年4月至2026年1月，任公司证券事务代表，2026年1月起任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，钱川先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）钱川先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

提名委员会对钱川先生的简历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见：经审查，钱川先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录，已取得了董事会秘书任职资格证书。钱川先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职责要求。同意提请董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月13日召开第六届董事会第一次会议审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

钱川先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事会秘书后续培训。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年8月13日