安徽皖通高速公路股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞任的公告

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-023

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

债券代码：245761 债券简称：26皖通01

安徽皖通高速公路股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到章剑平先生的书面辞职报告。章剑平先生自2020年8月17日起担任公司独立董事，将于2026年8月16日连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，章剑平先生申请辞去公司第十届董事会独立非执行董事、董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。章剑平先生已确认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，鉴于章剑平的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，章剑平先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会成员职责，辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司将尽快完成独立董事及专门委员会成员的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

章剑平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章剑平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年8月14日