柳州化工股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2026-041

柳州化工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月31日 14点30分

召开地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月31日

至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过（详见2026年8月15日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-038））。

本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东会。

登记时间：2026年8月27、28日上午9:00一11:00下午15:00一17:00

登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室

出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

联系人：黄吉忠 吴 宁

联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层

邮政编码：545001

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-038

柳州化工股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知及材料于2026年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，由董事刘瑰先生主持会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于推举公司董事代行董事长职责的议案》，推举公司董事刘瑰先生暂代行董事长职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，提名委员会发表意见认为：我们对杜虎伟先生、韦伟先生的任职资格进行了审查，认为杜虎伟先生、韦伟先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名杜虎伟先生、韦伟先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

该议案还需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任韦伟先生为公司总经理，任期到本届董事会任期届满为止。

该议案已经公司董事会提名委员会第四次会议审议通过，提名委员会发表意见认为：我们对韦伟先生的任职资格进行了审查，认为韦伟先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任韦伟先生为公司总经理并提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

上述三项议案详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于公司董事、董事长、总经理辞职暨增补董事、聘任总经理及推举董事代行董事长职责公告》（公告编号：2026-039）。

4.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040））。

该议案还需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年8月15日

股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-040

柳州化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

拟修订的《公司章程》条款前后对比如下：

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除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。请各位董事审议。本次章程的修订内容尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2026-039

柳州化工股份有限公司

关于公司董事、董事长、总经理辞职

暨增补董事、聘任总经理

及推举董事代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长离任情况

(一)提前离任的基本情况

近日，公司收到公司董事长、总经理陆胜云先生及董事莫善军先生提交的书面辞职报告，因工作变动，陆胜云先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、董事长、总经理及公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，莫善军先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事及公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陆胜云先生不在公司担任任何职务，莫善军先生仍担任公司副总经理、财务总监。

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆胜云先生、莫善军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。陆胜云先生、莫善军先生的辞职报告自公司收到之日生效。陆胜云先生、莫善军先生不存在应该履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，陆胜云先生持有公司股份300,000股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。陆胜云先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

在公司任职期间，陆胜云先生、莫善军先生恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆胜云先生、莫善军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、推举董事代行董事长职责的情况

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司于2026年8月14日召开第七届董事会第十二次会议，审议《关于推举公司董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事同意，共同推举董事刘瑰先生代为履行董事长职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关规定尽快完成董事长的选举工作并及时履行信息披露义务。

三、聘任总经理情况

2026年8月14日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任韦伟先生（个人简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为韦伟先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任韦伟先生为公司总经理并提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

四、增补董事情况

2026年8月14日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜虎伟先生（个人简历见后）、韦伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为杜虎伟先生、韦伟先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事的情形，同意提名杜虎伟先生、韦伟先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年8月15日

附：杜虎伟先生简历：

杜虎伟，男，1984年2月生，研究生，工学硕士。2009年7月毕业于华中科技大学土木工程与力学学院道路与铁道工程专业并获硕士学位。曾任柳州东城公共建设有限公司董事长，柳州汽车检测有限公司董事长，柳州东投创业投资管理有限公司党支部书记、董事长，柳州阳和开发投资有限公司董事长、总经理，广西柳州市东城投资开发集团有限公司金融事业部总经理，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

截至目前，杜虎伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

韦伟先生简历：

韦伟，男，1981年9月生，在职研究生，工商管理硕士。2020年8月毕业于美国温斯洛普大学工商学院工商管理专业并获硕士学位。曾任柳州化工股份有限公司职工监事、二造气分厂厂长，广西柳化氯碱有限公司党总支部书记、董事长、总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理，柳州化学工业集团有限公司副总经理，现任广西柳州化工控股有限公司董事、柳州化学工业集团有限公司董事。

截至目前，韦伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。