滨化集团股份有限公司
关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的公告
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-062
滨化集团股份有限公司
关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。
● 特别风险提示
公司开展期货及衍生品套期保值业务，不以投机为目的，但进行期货及衍生品套期保值交易仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、违约风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、甲基叔丁基醚、丙烯等，原材料包括液化石油气、甲醇、铂等。为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，公司计划根据主营业务生产经营计划，综合考虑采购、销售规模及套期保值业务预期成效等因素，开展与生产经营相关的原材料、产品、外汇的套期保值业务，促进主营业务稳健发展。
（二）交易金额
公司拟开展期货及衍生品套期保值业务投入保证金不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：烧碱、丙烯、液化石油气、甲醇、铂等与公司日常经营相关的大宗商品以及外汇。
2、交易工具：期货及衍生品等金融工具。
3、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需求，开展期货及衍生品套期保值业务。该议案需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司通过期货及衍生品套期保值操作可以规避产品、原材料价格及汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：
1、市场风险：期货及衍生品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，可能因保证金不足、追加不及时被强行平仓的风险；
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；
5、违约风险：由于交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行；
2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值领导小组、管理小组、执行小组、风控小组和监督小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责，并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；
3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制；
4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；
5、公司将选择与资信好、业务实力强的经纪公司合作，以避免发生信用风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以投机为目的，可借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品、原材料价格及汇率波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的套期保值业务进行相应的会计处理。
■
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2026年8月14日
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-060
滨化集团股份有限公司
关于公司董事辞职暨提名执行董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行董事任元滨先生的书面辞职报告。任元滨先生因工作调整，申请辞去公司执行董事及董事会发展战略委员会委员的职务。辞任后，任元滨先生仍在公司控股子公司山东滨华氢能源有限公司任董事职务。
● 公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》，提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，任元滨先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。任元滨先生不存在应履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。
公司董事会对任元滨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名执行董事候选人情况
为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》，同意提名孙惠庆先生为公司第六届董事会执行董事候选人，并提请公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2026年8月14日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-061
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中4名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年8月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提名执行董事候选人的议案》
同意提名孙惠庆先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于公司董事辞职暨提名执行董事候选人的公告》。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任杜辉先生、张学琪先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案》
为对冲产品、原材料价格以及汇率波动风险，充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，公司计划通过境内外金融机构开展与生产经营相关的原材料、产品、外汇的套期保值业务，拟投入保证金不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的公告》。
四、审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的可行性分析报告》。
五、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2026年修订）》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2026年8月14日
附：简历
1.孙惠庆
孙惠庆，男，出生于1970年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994年加入中国共产党，1995年参加工作。
工作简历：
1995.9一2007.12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、副主任、主任；
2008.1一2020.8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；
2019.3一2020.9 滨化集团股份有限公司监事；
2020.9一2021.12 山东滨华氢能源有限公司总经理；
2020.9一2023.4 滨化集团股份有限公司总裁助理；
2021.12一 滨化集团股份有限公司安全总监；
2023.4一 滨化集团股份有限公司副总裁。
2.杜辉
杜辉，男，出生于1975年，研究生学历。1998年参加工作。
工作简历：
1998.5一2007.4 浪潮集团华东大区总经理；
2007.5一2008.12 广州鸿亚网络科技有限公司执行董事；
2008.12一2012.6 北京美佳购贸易有限公司总经理；
2012.12一2015.6 岩如御（上海）投资管理有限公司董事；
2015.7一2017.7 上海赛复安防科技有限公司董事；
2017.8一2025.4 上海赛复智能科技有限公司董事长兼总经理；
2025.5一 滨化集团股份有限公司战略创新研究院院长；
2026.1一 滨化集团股份有限公司战略总监；
2026.8一 滨化集团股份有限公司副总裁。
3.张学琪
张学琪，男，出生于1971年，研究生学历。1993年参加工作。
工作简历：
1993.7一2009.6 历任中国石化燕山石化合成橡胶厂顺丁橡胶车间工段长、技术员，MTBE合成/裂解车间副主任，丁基橡胶车间副主任、主任，副总工程师兼任生产技术部长，生产厂长；
2009.6一2012.3 中国石化燕山石化统计调查中心党委书记；
2012.5一2019.7 浙江传化合成材料有限公司总经理；
2019.10一2026.6 浙江信汇新材料股份有限公司董事、总经理；
2026.8一 滨化集团股份有限公司副总裁。
