深圳齐心集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以724,007,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2026年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告》全文，其第五节“重要事项”详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-032

深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的会议通知于2026年8月3日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年8月13日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，董事会秘书等公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2026年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-033。

2、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对2026年半年度财务报告和2026年半年度报告及摘要中的财务信息进行审议并审核通过。

董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-034。《2026年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

2026年5月22日，公司2025年年度股东会以特别决议方式审议通过了《〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施2026年限制性股票激励计划获得股东会批准，股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。

根据该激励计划，公司已向符合条件的29名激励对象授予2,700,000股限制性股票，并完成了授予登记工作，该限制性股票于 2026年6月16日新增发行上市。

根据有关法律法规的规定和公司2026年限制性股票新增发行实际情况，公司将对《公司章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，以及注册资本工商变更。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据股东会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，无需再提交股东会审议。公司在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-035。修订后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《2026年半年度利润分配预案》

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本724,007,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配现金红利50,680,555.31元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次利润分配预案无异议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-036。

5、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次会议审议的议案4尚需提交股东会审议，董事会决定于2026年8月31日下午14：30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-037。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-033

深圳齐心集团股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2026年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2026年半年度末拟计提各项资产减值准备合计人民币1,108.99万元。议案具体情况如下：

一、本次资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2026年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理层的提议，2026年半年度拟计提各项资产减值准备合计人民币1,108.99万元，具体明细如下：

■

备注：本公告数值保留至小数点后2位数，以上若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

1、应收票据

本公司期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据上述标准，公司2026年半年度计提应收票据坏账准备-16.02万元。

2、应收账款

本公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在损失的情况，单独以合理成本评估预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据上述标准，公司2026年半年度计提应收账款坏账准备873.21万元。

3、其他应收款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

根据上述标准，公司2026年半年度计提其他应收款坏账准备38.20万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述标准，公司2026年半年度计提存货跌价损失213.60万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议和第九届董事会第九次会议通过，相关审议意见如下：

1、董事会审计委员会意见

公司基于谨慎性原则，对2026年半年度计提资产减值准备符合相关法律法规，有助于更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见

本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，计提减值准备金额充足，能够公允地反映2026年半年度公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次计提资产减值事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

四、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

1、计提资产减值准备合理性说明

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

2、计提资产减值准备对公司的影响

2026年半年度，公司计提各项资产减值准备合计1,108.99万元，相应减少公司2026年半年度利润总额1,108.99万元，减少公司2026年6月30日所有者权益1,108.99万元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-035

深圳齐心集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据股东会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，无需再提交股东会审议。公司在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况说明

2026年5月22日，公司2025年年度股东会以特别决议方式审议通过了《〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施2026年限制性股票激励计划获得股东会批准，股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。

根据该激励计划，公司已向符合条件的29名激励对象授予2,700,000股限制性股票，并完成了授予登记工作，该限制性股票于2026年6月16日新增发行上市。

根据有关法律法规的规定和公司2026年限制性股票新增发行实际情况，公司将对《公司章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，以及注册资本工商变更。

二、注册资本变更情况

根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予公司股票情况，及最终认购资金实收情况，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月5日出具了《验资报告》（政旦志远验字第260000015号）。公司本次增资前股本总额为人民币721,307,933元，变更后的累计注册资本为人民币724,007,933元，实收股本为人民币724,007,933元。

三、《公司章程》修订内容

鉴于2026年限制性股票新增发行导致公司注册资本、股份总数变化情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容对照如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司2025年年度股东会已批准实施2026年限制性股票激励计划，并授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。本次董事会审议通过后，无需再提交股东会审议，公司后续将及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-036

深圳齐心集团股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、分红年度：2026年，分红类型：半年报

2、预计本次现金分红总额：50,680,555.31元

3、在定期报告披露前是否已预先披露利润分配及公积金转增股本预案:否

4、每10股派息(含税)：0.70元，每10股分红股：0股，每10股转增(股)：0股

5、本预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议

一、审议程序

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2026年半年度

2、根据2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司所有者的净利润 76,773,863.92 元。按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，公司2026年半年度提取法定盈余公积金4,111,319.17元，不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润398,609,640.86元，资本公积为1,952,095,805.27元；其中母公司可供股东分配利润为52,633,164.93元，资本公积为1,860,825,391.19元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司股东回报规划等规定，公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，期末实际累计可分配利润为52,633,164.93元。

3、为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本724,007,933股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配现金红利50,680,555.31元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

在保证公司正常经营业务发展的前提下，本着积极回报股东的原则，公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关指导意见提出本次利润分配预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来股东回报规划等文件的规定和要求。

本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2026年半年度盈利状况，以及公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2026-037

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第九届董事会第九次会议，决定于2026年8月31日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案说明

（1）本次会议议案已经2026年8月13日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年8月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》的公司公告。

（2）本次会议议案将对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月27日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东：由法定代表人出席会议的，提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由委托代理人出席会议的，应提供委托代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记（信函、传真或邮件方式以2026年8月27日17:00前到达本公司为准）。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函上请注明“齐心集团股东会”字样）；联系电话：0755－83002400

会议登记接收邮箱：stock@qx.com

4、会议联系人：罗江龙

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362301”，投票简称为“齐心投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳齐心集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：