金禄电子科技股份有限公司

（上接105版）

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在巨潮资讯网披露《关于股东减持股份计划预披露的公告》，原持有公司股份7,480,300股（公司资本公积转增股本后为10,472,420股，占公司总股本的4.96%）的股东叶劲忠先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年5月26日至2026年8月25日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过3,600,000股（公司资本公积转增股本后为5,040,000股，占公司总股本的2.39%，占公司剔除回购股份后的总股本的2.41%），其中通过集中竞价方式减持数量不超过1,450,000股（公司资本公积转增股本后为2,030,000股，占公司总股本的0.96%，占公司剔除回购股份后的总股本的0.97%）；通过大宗交易方式减持数量不超过2,150,000股（公司资本公积转增股本后为3,010,000股，占公司总股本的1.43%，占公司剔除回购股份后的总股本的1.44%）。

2026年8月14日，公司收到叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生出具的《关于减持公司股份变动触及1%整数倍的告知函》。截至2026年8月13日，叶劲忠先生累计已减持公司股份4,004,600股，占公司总股本的1.90%，叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生合计持股占公司总股本的比例由12.94%减少至11.04%，权益变动触及1%的整数倍，现将具体情况公告如下：

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备查文件

1、股东叶劲忠先生及其一致行动人叶庆忠先生出具的《关于减持公司股份变动触及1%整数倍的告知函》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-043

金禄电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及日期

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-045

金禄电子科技股份有限公司

关于举行2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2026年半年度经营情况，公司定于2026年8月18日（星期二）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2026年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址https://eseb.cn/1AoOn89m1uo或使用微信扫描下方小程序码参与本次半年度业绩说明会的互动交流。

出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生与陈世荣先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月17日17时30分前通过访问网址https://eseb.cn/1AoOn89m1uo或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集页面进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

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参会及问题征集页面进入小程序码

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-040

金禄电子科技股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司董事会、审计委员会对此均无异议。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（2023年至今，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人（项目签字注册会计师）：周俊超，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务（特殊普通合伙）所执业，2025年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过金禄电子、华新精科、恒坤新材、电工合金、乾照光电、深南电路、清源股份、方大集团等8家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张鹏鹤，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过金禄电子、深南电路、华新精科、乾照光电等4家上市公司审计报告。

项目质量复核人：张立贺，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过龙净环保、厦门国贸、远翔新材、科华数据等4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人（项目签字注册会计师）周俊超、项目签字注册会计师张鹏鹤、项目质量复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报价为75万元（不含税）。

根据审计委员会的建议，审计费用拟定为75万元（不含税），其中：财务报表审计费用为65万元（不含税）；内部控制审计费用为10万元（不含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，以5票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税），其中：财务报表审计费用为65万元（不含税）；内部控制审计费用为10万元（不含税）。

（二）审计委员会审议意见

容诚为公司提供了2025年度财务报表与内部控制审计服务。在与公司合作的过程中，容诚能按照有关法规政策独立完成审计工作，为公司完善内控制度起到了积极的建设性作用。

根据公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，公司董事会审计委员会经过认真评估及合议，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议在符合选聘要求的前提下续聘容诚为公司提供2026年度审计服务。公司董事会审计委员会履行了选聘程序，对容诚在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真研究和评估，与拟签字注册会计师进行了沟通，认为容诚符合公司2026年度审计机构的选聘要求。

公司董事会审计委员会于2026年8月14日召开第三届第六次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，认为容诚具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且为公司配置了经验丰富、综合实力较强的项目团队，能够满足公司2026年度财务报表与内部控制审计的需求，同意向公司董事会提议续聘容诚为公司2026年度审计机构，建议审计费用拟定为75万元（不含税）。

（三）生效日期

本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日