广东四通集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2026-033
广东四通集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月17日
(二)股东会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书张平列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司非独立董事换届选举的议案
■
4、关于公司独立董事换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于公司非独立董事换届选举的议案
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(2)、关于公司独立董事换届选举的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的4项议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：占菲菲、张乾
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日
证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2026-034
广东四通集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料已于2026年8月7日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2026年8月17日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：
■
任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理蔡镇通先生提名，聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理蔡镇通先生提名，聘任张平先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈钏女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日
附件：
高级管理人员简历
蔡镇通，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，潮州市陶瓷艺术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届和第十六届人大代表；现任公司职工代表董事、总经理、省级工程技术研究开发中心主任，兼任潮州市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷工业协会副理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长。
卢金平，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马可波罗控股股份有限公司财务部副经理，现任公司副总经理。
张平，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021.7入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书兼财务总监。
证券事务代表简历
陈钏，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。任职于广东四通集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。
证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2026-035
广东四通集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
一、董事会秘书的基本情况
经公司第六届董事会第一次会议审议，同意聘任张平先生担任公司董事会秘书。张平先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
张平先生具备财务、会计、审计及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）张平先生目前存在兼任公司财务负责人的情形，但能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。公司预计将于2027年12月31日前完成岗位拆分。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对张平先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员认为张平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月17日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张平先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张平先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日
附件：
简历
张平，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021.7入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书兼财务总监。
证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2026-036
广东四通集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开职工代表大会，选举蔡镇通先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。蔡镇通先生将与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
蔡镇通先生当选公司第六届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。蔡镇通先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月18日
附件：
简历
蔡镇通，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，潮州市陶瓷艺术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届和第十六届人大代表；现任公司职工代表董事、总经理、省级工程技术研究开发中心主任，兼任潮州市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷工业协会副理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长。
