河南明泰铝业股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：601677 公司简称：明泰铝业

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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三、前10名股东持股情况表

单位: 股

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四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2026-027

河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2026年8月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

（三）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订并完善公司部分管理制度的议案》。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，围绕业务结构优化、风险防控需求及治理实践，兼顾行业监管实践特点，确保内控制度贴合公司实际、具备可操作性，主要制定或修订制度如下：

4.01《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

4.02《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

4.03《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

4.04《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

4.05《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

4.06《关于制定〈风险管理制度〉的议案》；

4.07《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

4.08《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

本议案4.01、4.05、4.06、4.07已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案4.01至4.02尚需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业2026年半年度报告》。

2、《明泰铝业2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2026-028

河南明泰铝业股份有限公司关于

公司2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票100,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币12.80元/股。截至2023年8月2日止，公司共募集资金1,280,000,000.00元，扣除发行费11,647,276.85元，募集资金净额1,268,352,723.15元。

截至2023年8月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000450号”验资报告验证确认。

截至2026年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入90,254.52万元，其中：于2023年8月3日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币60,467.24万元，2026年半年度合计使用募集资金29,787.28万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币41,240.38万元（其中募集资金余额36,580.76万元，暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计4,659.62万元），其中：银行存款11,240.38万元，暂时闲置资金投资未收回金额0万元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：上表中报告期期末募集资金余额不包含暂时补流金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

截至2023年8月21日，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与光大银行郑州分行、民生银行郑州分行、平安银行郑州分行、浦发银行郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，其中平安银行郑州分行专户于2024年9月2日注销、浦发银行76310078801700000139专户于2023年10月27日注销。2023年11月30日公司及子公司河南义瑞新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与交通银行郑州巩义支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户于2024年12月27日注销。2024年12月30日公司及子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金四方监管协议》。2025年1月17日，公司及子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。2025年11月6日，公司及子公司河南义瑞新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2026年1-6月年产72万吨铝基新材料智能制造项目实际使用票据支付募投项目所需资金8,241.14万元并以募集资金等额置换8,241.14万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目实际使用票据方式支付募投项目所需资金10,665.88万元并以募集资金等额置换10,665.88万元。

公司于2025年12月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、河南义瑞新材料科技有限公司作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金进行等额置换。2026年1-6月年产72万吨铝基新材料智能制造项目在购买境外产品设备等事项中，以自有资金先行支付77.73万元并以募集资金等额置换77.73万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目在购买境外产品设备等事项中，以自有资金先行支付10,046.35万元并以募集资金等额置换10,046.35万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年8月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用2023年向特定对象发行股票募集资金额度不超过3亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。截至2026年6月30日暂时闲置资金临时补充流动资金暂未归还金额3亿元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“年产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于为由全资子公司河南鸿晟新材料科技有限公司实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。

公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第五次会议，于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》，结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司审慎研究，对计划用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”的募集资金额度进行调减，估算保留约3.3亿元募集资金用于后续建设计划，将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募投项目用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新材料智能制造项目。

使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2026-029

河南明泰铝业股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年8月27日(星期四)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月20日(星期四)至8月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mtzqb601677@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月27日（星期四）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月27日（星期四）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：刘杰先生

董事会秘书：雷鹏先生

财务总监：孙军训先生

独立董事：赵引贵女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月27日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月20日(星期四)至8月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mtzqb601677@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：景奇浩

电话：0371-67898155

邮箱：mtzqb601677@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2026-030

河南明泰铝业股份有限公司关于

归还募集资金临时补充流动资金的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年8月22日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定使用2023年向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临2025-046号”公告。

截至2026年8月17日，公司已将上述实际用于补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日