江苏灿勤科技股份有限公司

（上接126版）

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏灿勤科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-029

江苏灿勤科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，将江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）75,734,004.80元后，实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。

上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

2025年11月，承诺募集资金投资总额已使用完毕，因受银行结息周期及入账时点滞后影响，募集资金专户形成节余募集资金42,197.10元。截至2025年12月31日，公司已将节余募集资金从募集资金专户中转出进行补流，并对相关募集资金专户注销。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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二、前次募集资金使用情况

截止2025年12月31日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币1,023,921,847.49元，详细分项目投入明细情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月6日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币275,950,502.17元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为271,439,181.43元，置换预先支付发行费用金额为4,511,320.74元，截至2021年12月31日止，公司已从募集资金专项账户中转出置换资金275,950,502.17元。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-003）。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于2021年12月6日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币5.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币5.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。

公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币5.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。

公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司募集资金已于2025年11月使用完毕，后续不存在使用募集资金进行现金管理的情况。截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止2025年12月31日，公司承诺募集资金投资总额已投入完毕，产生节余募集资金42,197.10元（含利息收入及扣减手续费净额），公司已将节余募集资金从募集资金专户中转出进行补流。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“新建灿勤科技园项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年11月。该募投项目的延期，是公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，根据项目实施进展、公司实际经营情况及市场环境等因素所作出的决定，公司的募集资金投资用途和募投项目投资规模均不发生变更。具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）及2023年9月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的补充公告》（公告编号：2023-014）。

公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司拟新增控股子公司苏州拓瓷科技有限公司、苏州频普半导体科技有限公司作为募投项目“新建灿勤科技园项目”的实施主体。除前述新增实施主体外，公司募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2024年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-007）。

截至2026年6月30日，“扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”和“新建灿勤科技园项目”均已结项，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已注销，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：上述实际投资金额大于承诺投入金额系募集资金产生的理财收益以及利息收入。

注2：上述合计数如有尾差，系四舍五入所致。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年6月30日

单位：万元

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证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-028

江苏灿勤科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月14日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月4日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-032）。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事会同意《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-029）。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2026年半年度报告全文及其摘要公允地反映了公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流量，本公司董事会及全体董事保证2026年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏灿勤科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

此议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》的内容。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年8月18日