淮北矿业控股股份有限公司
关于控股股东出具避免同业竞争承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“淮北矿业”）控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）于近日收购了新疆天业（集团）有限公司（以下简称“新疆天业集团”）下属新疆兵能煤业有限责任公司（以下简称“兵能煤业”）51%股权、新疆天滦新材料投资有限公司（以下简称“天滦投资”）49%股权。上述收购事项将与公司主营业务构成潜在同业竞争，淮北矿业集团作出避免同业竞争的承诺，具体情况如下：

一、避免同业竞争承诺函的出具背景

为进一步做大做强煤炭、煤化工主业，淮北矿业集团和新疆天业集团合作开发新疆塔城白杨河矿区达拉布特一号井项目以及煤矿配套煤化工项目，其中达拉布特一号井项目由兵能煤业负责建设运营，煤矿配套煤化工项目由天滦投资负责建设运营。2026年7月24日，淮北矿业集团与新疆天业集团下属全资子公司新疆天阜新业能源有限公司（以下简称“天阜新业”）签署《股权转让协议》，收购天阜新业所持兵能煤业51%股权，股权交易价款为6.55亿元；与新疆天业集团签署《股权转让协议》，收购新疆天业集团所持天滦投资49%股权，股权交易价款为0.15亿元，并于近日完成工商变更登记。

达拉布特一号井位于和布克赛尔蒙古自治县，资源量20.99亿吨，设计可采储量11.81亿吨，核定产能1000万吨/年，煤种为优质动力煤及化工用煤，根据国家发改委项目核准批复，矿井总投资82.80亿元（不含矿业权费用），目前已取得采矿许可证，环评、建设用地预审与选址、水土保持方案等均已获批，预计于9月底开工建设。为推进上述矿井煤炭资源的清洁高效就地转化，天滦投资负责开发建设配套煤化工项目，目前煤化工项目尚处于筹划阶段。根据淮北矿业集团在公司重大资产重组时做出关于避免同业竞争的承诺，淮北矿业集团及其控制的企业将不以任何方式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。目前上述项目均未开工建设，无实质性生产经营，一定期限内对公司主营业务不构成实质影响，但未来仍存在与公司主营业务构成潜在同业竞争的风险。为避免同业竞争，淮北矿业集团作出相关承诺。

二、承诺函主要内容

为解决淮北矿业集团因上述收购事项导致的潜在同业竞争问题，切实维护公司及公司股东的利益，淮北矿业集团于2026年8月18日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要承诺内容如下：

1.淮北矿业集团承诺，在本承诺生效之日起6个月内，启动将持有的兵能煤业51%股权、天滦投资49%股权转让至淮北矿业或其指定全资/控股子公司的程序。转让价格按照国资监管要求以资产评估机构出具的资产评估报告为基础，在原则上不高于本公司收购及期间投入相关成本的前提下，双方协商确定转让价格。

2.淮北矿业集团将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保淮北矿业利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下启动上述两项股权转让的相关程序。

3.淮北矿业集团将采取积极措施避免发生与淮北矿业及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使其控制的其他企业避免发生与淮北矿业及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

三、对公司的影响

本次承诺事项是淮北矿业集团综合考虑相关因素，基于公司业务实际情况，就前述潜在同业竞争问题的解决时限和方案等作出的进一步承诺，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2026-035

淮北矿业控股股份有限公司

关于控股股东出具避免同业竞争承诺的公告