石药集团湖南景峰医药股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-076

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

■

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项参见公司2026年半年度报告全文。

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-075

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

董事会第九届董事会第五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。

2、公司第九届董事会第五次会议于2026年8月19日9:00-11:00以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。

4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、《公司2026年半年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》；

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张翊维先生、刘丰丰先生回避表决）。

3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

经全体董事审议，定于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-078）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-077

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易

额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日和2025年12月30日召开第八届董事会第四十四次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营的需要，在2026年度与石药控股集团有限公司（以下简称“石药控股”）及其子公司（含新设立的子公司）等关联方发生日常关联交易，关联交易主要包括：向关联人销售药品和产品；向关联人采购燃料和动力；向关联人租赁房屋；向关联人采购污水处理服务；向关联人采购劳务等事项，以上关联交易合计预计总额度为20,400万元。具体详见公司于2025年12月13日披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-094）。

公司于2026年7月14日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于向关联方购买股权并进行日常关联交易额度预计的议案》，同意公司控股子公司石药惠盛（海南）健康科技有限公司与石药集团泰州果维康保健品有限公司发生采购其产品、商品后进行销售的日常关联交易，2026年度日常关联交易金额预计不超过1,000万元（含税）。具体详见公司于2026年7月15日披露的《关于向关联方购买股权并进行日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-066）。

基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司及公司控股子公司拟新增与关联方石药集团欧意药业有限公司（以下简称“欧意药业”）的日常关联交易，拟向欧意药业采购部分中药软胶囊产品，预计2026年度额度为不超过4,500万元（不含税）。上述关联交易有利于充分利用公司在中药领域的销售能力，增加公司在中药领域的收入品类，增强公司盈利能力。本次额度增加后，公司2026年度与公司实际控制人蔡东晨先生控制的主体之间发生的日常关联交易额度预计金额不超过人民币25,900万元。在预计总额度范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况将日常关联交易额度在实际控制人蔡东晨先生控制下的各主体之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。前述具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（二）审议程序

公司于2026年8月19日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会对该议案进行审议时，关联董事张翊维先生、刘丰丰先生回避表决，非关联董事以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，截至本次交易，过去12个月内，公司与蔡东晨先生控制下各主体发生的未经公司股东会审议的关联交易金额累计为7,125.44万元，累计计算金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：石药集团欧意药业有限公司

2、统一社会信用代码：91130100601289268L

3、成立日期：2001年3月29日

4、注册资本：29,800万元

5、注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路88号

6、法定代表人：王金良

7、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、欧意药业最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

■

（二）关联关系

欧意药业与公司同受蔡东晨先生控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，欧意药业为公司关联方。

（三）履约能力分析

欧意药业具有良好的履约能力。经查询，欧意药业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

公司与欧意药业的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与欧意药业将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展的各项日常关联交易，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的影响。

本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年8月18日，公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经核查，独立董事认为，本次新增日常关联交易额度预计是公司经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的影响。全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，过去12个月内，公司与同受蔡东晨先生控制下各主体发生的未经公司股东会审议的关联交易金额累计为2,625.44万元，具体如下：

2025年10月，公司控股子公司大连德泽药业有限公司向关联方大连华立金港药业有限公司购买专利、房屋建筑物、机器设备以及生产用原材料等资产，金额为1,168.61万元。

2026年7月14日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过公司2026年度与石药集团中诚医药物流有限公司、石药集团泰州果维康保健品有限公司发生关联交易合计金额不超过1,256.27万元。

2026年7月，公司子公司贵州景峰注射剂有限公司向关联方石药集团恩必普药业有限公司出售固定资产，金额为37.94万元。

2026年7月，公司子公司贵州景峰注射剂有限公司委托关联方石家庄世耀工程有限公司进行办公楼维修，金额为43.62万元。

2026年8月，公司子公司上海景诚源医药科技有限公司以119万元的价格收购关联方石药集团有限公司持有的石家庄欧意和医药销售有限公司100%股权。

七、备查文件

（一）第九届董事会第三次独立董事专门会议决议；

（二）第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-078

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年9月2日，于股权登记日2026年9月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦11楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关信息。

3、提案1属于关联交易，关联股东将回避表决；

4、提案1涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东登记方法

法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；

3、登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司；

4、登记时间：截至2026年9月4日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议费用

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式

联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦石药集团湖南景峰医药股份有限公司

联系人：陈敏、邓慧颖

电话/传真：0736-7320908

电子邮箱：ir@jfzhiyao.com

六、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药集团湖南景峰医药股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会，代为行使表决权，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人名称： 持股数量（股）：

委托人（或法定代表人）签名： 签发日期：

（法人股东委托应加盖法人单位印章） 委托有效期：

受托人身份证号码： 受托人名称：

受托人签名：