新疆众和股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2026-035号
新疆众和股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2026年8月10日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于2026年8月20日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会2026年第三次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见临2026-036号《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）
（四）审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见临2026-037号《新疆众和股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）
上述第（三）项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2026年8月21日
● 报备文件
《新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2026-036号
新疆众和股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，由于“众和转债”转为公司A股普通股，公司股本由1,403,712,011股变更为1,553,085,949股；注册资本由人民币1,403,712,011元变更为人民币1,553,085,949元。根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况，公司现对《公司章程》部分条款进行修订，现将有关情况公告如下：
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注：“众和转债”已于2026年3月12日摘牌。
《公司章程》其他条款保持不变。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2026年8月21日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-037
新疆众和股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月7日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月7日 11 点00 分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日
至2026年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。相关公告于2026年8月21日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年9月3日、9月4日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联 系 人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2026年8月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
