广东蒙泰高新纤维股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-050

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）完成变更登记并换发营业执照

公司分别于2025年12月2日召开第三届董事会第二十七次会议，2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于2026年1月完成了上述事项的变更登记手续及《公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司2025年12月3日及2026年1月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）第一期员工持股计划非交易过户完成

2026年2月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的175,322股公司股票于2026年2月6日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司一第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.16%，过户价格为35.03元/股。

具体内容详见公司2026年2月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）公司特定股东减持股份

公司股东郭鸿江先生（持有本公司股份14,315,000股）及公司股东郭丽娜女士（持有本公司股份1,152,000股），计划自2026年4月14日至2026年7月13日（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,246,100股。截至本报告披露日，该减持计划均已实施完毕，与披露的减持计划一致，不存在违规情形。

具体内容详见公司2026年3月21日、2026年7月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（四）公司高新技术企业认证复审通过，有效期三年。

（五）关于公司2026年度日常关联交易预计

公司于2026年4月2日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届董事会独立董事专门会议第五次会议分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2026年度与关联方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称“海宁力佳隆”）、浙江力佳隆毛刷有限公司（以下简称“浙江力佳隆”）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称“浙江马力”）发生的日常关联交易总金额不超过5,100.00万元人民币。关联交易主要内容为：销售产品、商品等日常关联交易事项。

具体内容详见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（六）作废剩余限制性股票33.17万股

2026年4月22日，公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），本次激励计划第三个归属期的公司业绩考核目标为：2023-2025年营业收入累计不低于20.00亿元。根据公司2023年年度审计报告、2024年年度审计报告和2025年年度审计报告，公司未满足上述考核目标，按照《激励计划》规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，按作废失效处理。”

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，由于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公司业绩考核目标，第三个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性股票33.17万股按作废处理。公司董事会同意本次作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计33.17万股。

具体内容详见公司2026年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（七）第二期员工持股计划非交易过户完成

2026年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的84,900股公司股票已于2026年5月21日非交易过户至“广东蒙泰高新纤维股份有限公司一第二期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.08%，过户价格为29.44元/股。

具体内容详见公司2026年5月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（八）2025年年度权益分派实施

公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本108,719,904股剔除回购专用证券账户中的425,778股后的108,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,317,650股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为152,037,554股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，不派发现金红利。本次年度权益分派已于2026年6月2日实施完毕。

具体详见2026年5月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（九）公司及子公司为孙公司提供担保的进展

公司于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意2026年度公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币15亿元，并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂，有效期至2026年年度股东会召开之日止。

为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）碳纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建行揭阳分行”）、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请金额74,000万元的项目贷款。建设揭阳分行(作为牵头行和代理行)、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行(作为参加行)组成贷款银团。广东纳塔并与建行揭阳分行签署了《最高额抵押合同》，以其持有的不动产权证书（粤（2024）惠来县不动产权第0011712号）项下的土地使用权为抵押物为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的最高额不超过14,315.25万元。公司为上述贷款提供连带责任保证担保，与建行揭阳分行签署了《本金最高额保证合同》，担保金额不超过4,400万元。

同时，公司控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”）为上述贷款以其持有的广东纳塔87.91%股权作为质押，与建行揭阳分行签署《最高额权利质押合同》，权利质押担保的最高限额不超过32,000万元；并与建行揭阳分行签署了《本金最高额保证合同》，以连带责任保证方式为广东纳塔上述贷款提供担保，担保金额不超过74,000万元。

具体详见2026年6月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十）开展远期外汇套期保值业务

公司于2026年6月11日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。由于公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8,000万元（含本数）或等值外币的套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元（含本数）或等值外币。

具体详见2026年6月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十一）公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的事项

为支持上市公司及合并报表范围内子公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过4,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。

截至该事项披露日，公司与郭清海先生累计已发生的关联借款的总金额为人民币1,880万元；公司及合并报表范围内子公司未与其他关联人进行同类别的关联交易。

具体详见2026年6月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十二）董事会换届选举

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，职工代表董事1名，独立董事2名，公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：郭清海、郑小毅

职工代表董事：朱少芬

独立董事：陈名芹、李昇平

上述董事任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见2026年6月12日及2026年7月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十三）控股孙公司完成不动产权抵押

控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）为推动碳纤维及差别化腈纶一阶段项目建设及设备采购，广东纳塔向中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建行揭阳分行”）、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请金额74,000万元的项目贷款。建设揭阳分行(作为牵头行和代理行)、中国工商银行股份有限公司揭阳分行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行(作为参加行)组成贷款银团。广东纳塔与建行揭阳分行签署了《最高额抵押合同》，以其持有的不动产权证书（粤（2024）惠来县不动产权第0011712号）项下的土地使用权为抵押物为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的最高额不超过14,315.25 万元。

公司控股孙公司广东纳塔就相关不动产办理抵押了登记，并于2026年7月2日取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2026）惠来县不动产证明第0001691号”《不动产登记证明》

具体详见2026年6月12日及2026年7月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（十四）控股孙公司变更部分设备合同

近日收悉设备供应商Onejoon Poland Sp.zo.o（以下简称“元峻波兰”）因自身原因，无法按计划实施与公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）及进口代理人苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）签订的《合同》（以下简称“原合同”）。经三方友好协商，广东纳塔与元峻波兰及进口代理人苏美达三方签署《解除协议》，解除原合同。元峻波兰需在协议签订后30日内将苏美达此前代付的126,432.00欧元原路退回。苏美达收款结汇并扣除手续费及代理费后，将余款一次性返还广东纳塔（广东纳塔前期预付金额为人民币1,024,099.20元）。

另外，为加快碳纤维项目建设进程，争取项目尽快投产，广东纳塔与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称“元峻浙江”）签订《权利义务转让协议》（以下简称“转让协议”），将其与元峻浙江签订的《合同》（编号NT02YYCG2024007）中的权利义务全部转让给公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司。广东纳塔已支付给元峻浙江的合同预付款5,932,500元，元峻浙江将在转让协议签订后全额退还到广东纳塔账户。

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-051

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

调整后公司组织架构图

■

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-049

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月20日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2026年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年8月21日