瑞康医药集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-025
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。
瑞康医药集团股份有限公司
董事长：韩旭
2026年8月21日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-023
瑞康医药集团股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2026年8月20日（星期三）在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《公司2026年半年度报告及摘要》等议案，选举产生了公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表。现将选举及聘任有关情况公告如下：
一、公司董事长选举情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际，选举韩旭为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
（一）审计委员会
主任委员：吕开强（独立董事）
委 员：孙心意（独立董事）、吴丽艳（董事）
（二）薪酬与考核委员会
主任委员：吕开强（独立董事）
委 员：孙心意（独立董事）、李喆（董事）
（三）战略委员会
主任委员：韩旭（董事）
委 员：武滨（独立董事）、吕开强（独立董事）
（四）提名委员会
主任委员：孙心意（独立董事）
委 员：吕开强（独立董事）、李喆（董事）
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述独立董事及董事简历详见公司前期披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
三、聘任高级管理人员及董事会秘书情况
总裁：韩旭
副总裁、董事会秘书：刘志超
副总裁、财务总监：冯芸
副总裁：李喆、杨博
上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员，除控股股东、实际控制人韩旭外，均未持有公司股份。
以上人员符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。
刘志超先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守。刘志超先生兼任公司副总裁，但不分管经营业务，具备足够时间和精力履行董事会秘书职责。
四、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：王秀婷
上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王秀婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼
办公电话：0535-6737695
传真：0535-6737695
电子信箱：stock@realcan.cn
五、公司实际控制人同时担任董事长和总裁的合理性说明以及保持公司独立性的措施
公司实际控制人韩旭先生同时担任公司董事长及总裁职务，是董事会综合考量公司治理效率、战略实施连贯性后审慎作出的决策，有利于保障公司长期发展，提升公司整体运营管理效率，该安排在现阶段具备必要性与合理性。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关制度，明确董事长、总裁职权，保障公司治理规范，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
附件：
韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长、总裁。
冯芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任烟台长城实业发展总公司会计，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、部门经理、合伙人，现任公司副总裁、财务总监。
刘志超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。历任浙商银行北京分行物流金融部客户经理，新韩银行中国总行战略客户部科长，中国供销电子商务股份有限公司财务部工作，五矿证券有限公司投资银行业务委员会资本市场部副总裁，中德证券有限公司上市公司服务部副总裁，2026年3月加入瑞康医药集团股份有限公司，担任投资者关系总监，现任公司副总裁、董事会秘书。刘志超先生已于2026年6月，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。
杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。
李喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管 理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司董事、副总裁。
王秀婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，研究生学历。曾任山东瑞康医药股份有限公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表，2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。/
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-024
瑞康医药集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第六届董事会第一次会议通知于2026年8月17日以书面形式发出，2026年8月20日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事武滨、孙心意、吕开强以通讯表决方式出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
全体与会董事一致同意选举韩旭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的有效性、独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会委员选举结果如下：
1、董事会审计委员会
主任委员：吕开强（独立董事）
委 员：孙心意（独立董事）、吴丽艳（董事）
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：吕开强（独立董事）
委 员：孙心意（独立董事）、李喆（董事）
3、董事会战略委员会
主任委员：韩旭（董事）
委 员：武滨（独立董事）、吕开强（独立董事）
4、董事会提名委员会
主任委员：孙心意（独立董事）
委 员：吕开强（独立董事）、李喆（董事）
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核，本次董事会同意聘任韩旭先生为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《瑞康医药集团股份有限公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，拟聘任刘志超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁提名、董事会提名委员会审核，本次董事会同意聘任冯芸女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司业务发展及经营管理的需要，经总裁提名、董事会提名委员会审核，拟聘任李喆先生、杨博先生、冯芸女士、刘志超先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《瑞康医药集团股份有限公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，同意聘任王秀婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》
经审核，《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月21日
