焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-031

焦作万方铝业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

第十届董事会第十三次会议通知于2026年8月19日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年8月20日采取现场加通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案

公司正在积极推进发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月9日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议，前述股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为股东会审议通过之日起12个月（即2025年9月9日至2026年9月8日）。

截至目前，本次交易尚处于审核过程中，项目正在正常有序推进。鉴于本次交易的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》，上市公司应当在决议有效期结束前召开股东会审议延长决议有效期事项。为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期，并提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期，均自前次有效期届满之次日（2026年9月9日）起延长十二个月，即延长至2027年9月8日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项及股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的其他内容均保持不变。

本次交易的股东会决议有效期及股东会授权有效期延长事项尚需提交股东会审议通过，同时本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册。敬请注意本次交易的相关风险。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

议案表决情况：

有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2026-033）。

（二）关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

公司将于2026年9月7日（星期一）在公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会，对《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》进行审议。

本议案为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。关联股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司需对上述议案回避表决。

议案表决情况：

有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

（三）关于公司电力事业部灵活性改造和节能降耗改造的资本性支出计划

根据公司生产经营情况，为适应新型电力系统建设需要,进一步提升煤电机组节能降耗水平，公司拟对电力事业部#5、6机组进行灵活性改造和节能降耗改造，在满足电解系列正常的生产用电需求情况下，利用电力事业部计划停机时间实施具体项目改造，本资本性支出项目总计21,562万元。

同时，提请董事会授权总经理负责对本事项的组织实施。授权事项包括但不限于：与相关方洽谈并签署项目合同、协议，采购项目所需的设备、材料及服务，在投资总额不超过21,562万元内根据实际情况调整改造方案以及技术改造计划周期等具体实施方案以及与本项目相关的其他事务。授权期限自董事会批准之日起至项目竣工验收之日止。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次会议决议。

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-033

焦作万方铝业股份有限公司

关于延长公司发行股份购买资产

暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会

全权办理相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）正在积极推进发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

2026年8月20日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》等议案，现将相关情况公告如下。

一、基本情况

公司于2025年9月9日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据决议，前述股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为股东会审议通过之日起12个月（即2025年9月9日至2026年9月8日）。

截至目前，本次交易尚处于审核过程中，项目正在正常有序推进。鉴于本次交易的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》，上市公司应当在决议有效期结束前召开股东会审议延长决议有效期事项。为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期，并提请股东会延长授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期，均自前次有效期届满之次日（2026年9月9日）起延长十二个月，即延长至2027年9月8日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项及股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的其他内容均保持不变。

本次交易的股东会决议有效期及股东会授权有效期延长事项尚需取得股东会审议通过，关联股东需回避表决；同时本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册。敬请注意本次交易的相关风险。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。

二、独立董事专门会议意见

本次交易的股东会决议有效期及股东会授权有效期延长事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并形成意见如下：本次延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期事项，系为确保本次交易的顺利推进而进行的，符合公司经营发展需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，因此，我们同意延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期事项，并同意将相关议案提交至公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-032

焦作万方铝业股份有限公司

关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

2026年8月20日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过，决定于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案详细内容见2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-031）、《焦作万方铝业股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产暨关联交易股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-033）。

3、以上议案为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。

4、关联股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司需对上述议案回避表决。

三、会议登记等事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2026年9月2日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

3、参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间：2026年9月2日 9:00至17:00。

(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人：李蕙鑫

联系电话：0391-3119099 传真：0391-3119339

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

电子邮箱：jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360612

2、投票简称：万方投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月7日， 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日9:15 - 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于该会议上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票。

■

委托人名称： 委托人持股数：

证券账户号码： 委托人持有股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

委托人签名/盖章：

签发日期： 年 月 日