上海大名城企业股份有限公司
关于董事局换届选举的公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-026

上海大名城企业股份有限公司

关于董事局换届选举的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事局换届选举工作，现将相关情况公告如下

一、董事局换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事局将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司于2026年8月21日召开了第九届董事局第二十八次会议，审议通过《关于董事局换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事局换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事局同意提名提名俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等6人为第十届董事局非独立董事候选人，董事任期自股东会选举通过之日起三年。公司董事局同意提名田新民先生、陈金山先生、孙东来先生等3人为第十届董事局独立董事候选人，独立董事任期同第十届董事局，但连续任职不得超过六年。董事局提名委员会2026年第一次会议对董事候选人任职资格进行了审查，并出具了审查意见。（前述董事候选人简历详见附件一、二）

上述独立董事候选人资料已提交上海证券交易所进行备案审核。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事局换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。

二、其他事项说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证书或证明材料，其中陈金山先生为会计专业人士。

为保证公司董事局的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第九届董事局按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事局成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月22日

附件一：非独立董事候选人简历

俞培俤：男，1959年出生，中国香港永久居民。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局主席。现任公司第九届董事局主席；担任香港乐群慈善基金会主席、香港福州社团联会主席、香港福建社团联会荣誉顾问、福州市慈善总会永远名誉会长等社会职务。

俞培俤先生为公司股东、公司实际控制人，直接持有公司A股股份14,388,658股，占公司总股本的0.62%。

俞锦：男，1983年出生，中国香港永久居民，研究生毕业于上海交通大学管理学院。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理、总经理等职务。现任公司第九届董事局副主席兼公司总经理，公司子公司名城地产（福建）有限公司董事；上海市政协委员。

俞锦先生为公司股东、公司实际控制人的关联人，直接持有公司A股股份123,766,253股，占公司总股本的5.32%。

俞丽：女，1985年出生，中国香港永久居民，本科毕业于香港科技大学，研究生毕业于清华大学。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事；公司控股股东名城控股集团有限公司法定代表人、董事长。

俞丽女士为公司股东，实际控制人的关联人，直接持有公司A、B股股份总计171,457,717股，占公司总股本的7.37%。

俞凯：男，1986年出生，中国香港永久居民，本科毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway University of London)，研究生毕业于清华大学金融学院。曾任公司第七届、第八届董事局董事。现任公司第九届董事局董事，公司子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人、董事长；控股股东名城控股集团有限公司董事；中国青年企业家协会常务理事、中华海外联谊会理事、福建省政协常务委员、福建省工商业联合会（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、香港福建社团联会执行主席、香港福州社团联会执行主席、福州海内外青年联合会主席。

俞凯先生为公司股东、实际控制人的关联人，直接持有公司A股股份50,000,000股，占公司总股本的2.15%。

冷文斌：男，1968年出生，中国国籍，东北林业大学本科毕业，经济师，中级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理；公司第五届、第六届、第七届、第八届董事局董事等职务。现任公司第九届董事局董事，公司常务副总经理，公司子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产（永泰）有限公司董事、深圳市名城开发建设有限公司董事、兰州泰兴商业管理有限公司法定代表人。

冷文斌先生未持有公司股份。

郑国强：男，1979年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理；上海华源股份有限公司财务总监；公司第六届、第七届、第八届董事局董事、公司副总经理兼财务总监等职务。现任公司第九届董事局董事，公司副总经理兼财务总监，公司子公司深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人、嘉兴名恒投资有限公司法定代表人、嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海凯悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定代表人、兰州新顺房地产开发有限公司董事。

郑国强先生未持有公司股份。

附件二：非独立董事候选人简历

田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，第十二、十三届上海市政协委员。现任本公司第九届董事局独立董事；上海交通大学安泰经济与管理学院院长特别顾问、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学深圳研究院执行院长；上海市行为科学学会常务副会长、领导力研究中心主任；上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

陈金山：男，1968年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注册会计师。曾任医博肛肠连锁医院管理有限公司副总裁、华夏医疗集团（HK.8143）执行董事、财务副总裁、万嘉集团控股（HK.0401）执行董事、财审部总经理、福建国龙会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师等职务；三盛教育、福晶科技、中富通股份、中国武夷、冠城大通独立董事。现任本公司第九届董事局独立董事；福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代表人。

孙东来：男，1983年出生，中国国籍，博士、正高级工程师，本科毕业于上海交通大学信息工程专业，硕士毕业于上海交通大学通信与信息系统专业，博士毕业于法国布尔戈尼大学计算机专业。现任上海极熵数据科技有限公司董事长、上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，同时担任国标委SAC/TC90/SC4副主任委员，国际电工委员会IEC/SC 3D/JWG112委员。

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-025

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第二十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十八次会议于2026年8月21日在名城酒店三楼会议室以现场会议加视频方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事局主席俞培俤先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意9票，反对0票，弃权0票逐项审议通过《关于董事局换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事局任期已届满，公司决定进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事局将由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事局提名俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等六人为公司第十届董事局非独立董事候选人。董事任期自股东会选举通过之日起三年。详见临时公告2026-026 《关于董事局换届选举的公告》。

董事局提名委员会2026年第一次会议对董事候选人任职资格审查，并出具了资格审查意见。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会采取累计投票方式审议。

（二）以同意9票，反对0票，弃权0票逐项审议通过《关于董事局换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

公司董事局提名田新民先生、陈金山先生、孙东来先生等3人为公司第十届董事局独立董事候选人。独立董事任期同第十届董事局，但连续任职不得超过六年。详见临时公告2026-026《关于董事局换届选举的公告》。

董事局提名委员会2026年第一次会议对独立董事候选人任职资格审查，并出具了资格审查意见。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会采取累计投票方式审议。

（三）以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。详见临时公告2026-027《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月22日

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2026-027

上海大名城企业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事局

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月7日 14点30分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过。详见2026年8月22日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

六、其他事项

请符合登记条件的股东，于本次股东会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件：公司第九届董事局第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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