石家庄科林电气股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603050 公司简称：科林电气
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-045
石家庄科林电气股份有限公司
关于修订及废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对部分治理制度进行修订和废止。具体情况如下表：
■
其中：《独立董事专门会议工作细则》内容已包含在《独立董事专门会议制度（2026年8月）》中，故本次予以废止；修订的《募集资金管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《防范关联方占用公司资金的管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《衍生品交易风险控制制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。制度全文于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2026年8月22日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2026-047
石家庄科林电气股份有限公司关于与海信集团
财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次交易简要内容
为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海信集团财务有限公司（以下简称“海信财务公司”）签订《金融服务协议》，开展贷款业务。
● 交易限额
■
● 本次交易构成关联交易
海信财务公司与公司控股股东青岛海信网络能源股份有限公司受同一控股股东海信集团控股股份有限公司控制，同时公司董事长于芝涛担任海信财务公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
● 本次交易无需提交股东会审议
本次交易已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，本次交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟与海信财务公司签订《金融服务协议》，开展贷款业务，预计额度情况如下：
■
注：上述预计金额为不含增值税金额。
（二）本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
■
（二）关联方主要财务数据
单位：万元人民币
■
三、原协议执行情况（如有）
√首次签订：公司与海信财务公司首次签订《金融服务协议》。
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
公司拟与海信财务公司签署的《金融服务协议》的主要条款如下：
（一）协议方
甲方：石家庄科林电气股份有限公司
乙方：海信集团财务有限公司
（二）有效期
经双方签署并履行相关法律程序后生效，有效期至下一年度经公司审议通过重新签订《金融服务协议》之日止。
（三）服务内容
协议有效期内，甲方可接受乙方在其业务范围内提供的贷款服务。
乙方向甲方提供贷款每日日终余额不超过人民币5亿元（含利息及手续费）。
因贷款发放及本息偿付所产生的资金甲乙双方应按照相关业务规则于当日内转出，相关转入及转出行为应认定为贷款业务的附属操作，属于贷款业务范畴，不构成存款业务。
（四）定价政策和定价依据
1.定价政策：
甲方在乙方的贷款利率不高于同期中国主要商业银行对类似贷款之贷款利率。
2.定价依据：
中国人民银行规定的贷款基准利率之市场水平。
本协议约定之交易乃于甲乙双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。
（五）风险评估和控制措施
1.风险评估：
作为专门为海信集团及其成员单位提供金融服务的企业集团财务公司，乙方受中国人民银行及国家金融监督管理总局监管，并根据监管规则提供金融服务，需满足资本充足率等规定。
乙方具有较强的履约能力，在与乙方开展金融业务前，甲方对乙方进行了风险监测及评估，未发现海信财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与海信财务公司之间开展金融服务业务的风险可控。
2.控制措施：
为有效防范、及时控制和化解甲方与乙方发生的金融业务风险，保证资金安全，甲方将依据《石家庄科林电气股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，防范和处置相关风险。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与海信财务公司签订金融服务协议，接受海信财务公司提供的贷款服务，主要为公司生产经营所需，有助于公司利用海信财务公司的专业优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。
本次关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。
六、该关联交易履行的审议程序
2026年8月20日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务涉及的风险评估报告的议案》《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》《关于与海信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意上述关联交易事宜，并同意提交公司董事会审议。关联委员于芝涛回避表决。
2026年8月21日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，同意上述关联交易事宜。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决，全体独立董事一致同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，上述议案无需提交公司股东会审议。
七、其他说明
本次交易前12个月内，公司未与海信财务公司发生其他关联交易。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2026年8月22日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-044
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年8月11日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年8月21日15:00在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
公司编制《2026年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
（二）审议通过《关于修订及废止部分治理制度的议案》
公司本次修订和废止的各项制度符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。
其中修订的《募集资金管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《防范关联方占用公司资金的管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《衍生品交易风险控制制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务涉及的风险评估报告的议案》
同意《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务涉及的风险评估报告的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决。
具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
同意《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决。
具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
（五）审议通过《关于与海信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
同意《关于与海信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决。
具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
同意《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。
本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议前置审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2026年8月22日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2026-046
石家庄科林电气股份有限公司
关于与海信集团财务有限公司开展金融业务
涉及的风险评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
海信集团财务有限公司（以下简称“海信财务公司”）系石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）关联方，于2008年经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业务：
1.吸收成员单位存款；
2.办理成员单位贷款；
3.办理成员单位票据贴现；
4.办理成员单位资金结算与收付；
5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
6.从事同业拆借；
7.办理成员单位票据承兑；
8.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
9.从事固定收益类有价证券投资；
10.银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
■
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）内部控制架构
海信财务公司构建了完善的公司治理体系与规范化运作机制，科学设立组织架构并清晰界定职责边界，形成了层次分明、协同联动的风险管理框架。董事会、监事会、高级管理层及各部门权责范围明确划分，建立了多层级衔接、监督制衡的运行体系。各岗位人员恪尽职守，部门间职能配置合理、责任落实到位，经营活动遵循国家法律法规及内部管理制度要求，风险管控机制运行稳健高效。
（二）风险识别与评估
海信财务公司持续完善风险识别、计量、监测和控制体系，不断提升风险管理能力，逐步建立以业务部门为风险评估主体，以具体业务品种为风险评估对象的常态化风险评估工作机制，持续提升公司整体的风险识别与评估水平。
1.信用风险
信用风险管理是海信财务公司风险管理工作的重中之重，海信财务公司坚持审慎稳健的风险偏好。海信财务公司持续通过制度建设、流程管控、优化审批标准、加强监测与评估等举措有效管理各类信用风险。在业务开展过程中，严格按照规定的程序和权限进行审查、审批，并做好业务后续跟踪。公司定期开展资产质量分类评估，通过压力测试验证风险抵御能力，整体信用风险管控体系运行有效，资产质量保持稳定优良水平。
2.市场风险
海信财务公司重视利率市场化改革背景下的风险管控需求，建立健全利率风险与市场风险管理体系，通过持续修订完善风险管理制度，厘清市场风险与银行账簿利率风险的关系与适用范围，强化风险的识别、评估与应对能力。
海信财务公司在业务实践中，贷款利率定价深度嵌入客户信用评级、担保条件及期限结构等核心要素，建立与市场利率高度联动的调整机制。此外，海信财务公司开展压力测试与情景分析，验证极端市场波动下的风险承受能力，为风险管理策略优化提供决策支持。
3.流动性风险
海信财务公司严格遵循监管机构流动性风险管理指引，全面夯实流动性管理体系建设，切实防范流动性风险。海信财务公司通过健全头寸监测、预警与调度机制，明确各环节管理责任，确保资金头寸安全可控。海信财务公司定期开展多情景流动性压力测试，模拟极端市场条件下资金链承压状态，针对性完善应急预案；组织应急演练，强化突发流动性风险事件的协同处置能力。
4.操作风险
海信财务公司以提升内部控制有效性为核心目标，全面强化操作风险管理，主要措施有：设定并动态监测风险限额；严格执行资金对账、盘点机制，确保账实相符；定期梳理业务流程，开展重点领域专项合规检查；将操作风险管理要求深度融入绩效考核体系，压实全员风险责任。
海信财务公司建立操作风险量化评估矩阵，开展风险自评与压力测试，确认现有管控措施能够有效覆盖各类操作风险点，整体风险等级处于行业较低水平。
5.合规风险
（1）合规体系建设
海信财务公司持续夯实合规根基，完善制度体系，动态开展制度立改废工作，确保监管新规及时转化为内部执行标准；强化合同等法律文件的规范性审查，明确权利义务边界；将合规表现直接与职务晋升、评优评先挂钩，对重大合规失职行为实行“一票否决”，推动合规要求深度融入企业文化。
（2）印章管理
海信财务公司全面强化印章管理规范性与风险防控效能，实体印章管理严格执行用印审批、事由核验及归档追踪流程；同时，为提高业务办理效率，推动电子印章应用落地，依托加密算法、数字签名及防篡改等技术构建安全屏障，确保电子印章不可篡改，并在加盖过程中自动关联业务审批流程，最终实现电子印章操作零风险、法律零纠纷的目标。
（3）反洗钱工作开展情况
海信财务公司针对反洗钱工作的薄弱环节，全面强化反洗钱工作体系，主要措施有：优化客户尽职调查、可疑交易监测及受益所有人识别流程；升级风险监测系统功能，扩展跨境业务与新型业务监控范围；针对性开展董事、高级管理层及新员工培训，强化风险识别能力；通过专项检查推动反洗钱要求有效落地。
（4）案防工作开展情况
海信财务公司积极健全全面风险管理体系，增强员工案件防控意识，提高案件风险防控能力。海信财务公司开展员工异常行为排查、履职回避等多项检查，通过健全防控机制、强化风险排查、加强教育培训、严格监督问责等一系列举措，有效防范了各类案件风险的发生，有效保障了公司资产安全、业务稳健运行。
6.信息科技风险
海信财务公司信息科技风险管理深度融入全面风险管理体系，已构建适配业务发展阶段的信息科技风控架构与运行机制，通过一系列核心举措，持续提升信息科技风险主动防御能力。海信财务公司通过建立多层次灾备架构，保障系统持续稳定运行；完善业务连续性管理预案并定期组织应急演练；持续监控并跟踪外包服务过程，及时发现和纠正服务过程中存在的各类异常情况；制定应急演练计划并按计划进行演练，提升预防信息系统故障能力。
7.声誉风险
海信财务公司坚持“统筹结合、预防为主、有效处置”的声誉风险管理理念，将声誉风险管理贯穿于经营管理的全过程、各环节。海信财务公司通过建立月度风险排查机制，扫清可能引起声誉风险的各类因素；强化员工职业操守与合规培训，源头防范不当行为可能引发的声誉事件；开展声誉风险情景模拟与应急演练，进一步提升应对突发声誉风险事件的快速反应能力和协同行动能力，检验声誉风险应急预案的实用性和可操作性。
（三）内部控制总体评价
海信财务公司已构建起完善且运行有效的内部控制体系。海信财务公司治理结构健全，内部结构设置合理，权责分配明确，为内部控制的有效运行提供了坚实的组织基础；建立了较为完善的风险评估机制，能够及时识别、分析并有效应对内外部环境变化带来的各类风险；控制活动覆盖关键业务流程，设计严谨且执行到位，有力保障了业务运行的合规性与效率；信息与沟通渠道畅通高效，能够及时、准确地传递内部控制相关信息；内部监督机制健全，审计部门独立履职，通过常态化的监督评价，对内部控制的有效性进行独立审查并推动持续优化。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：万元人民币
■
（二）财务公司管理情况
海信财务公司坚持稳健经营的原则，依法按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
（三）财务公司监管指标
■
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至本报告出具日，公司在海信财务公司尚无存款、贷款。公司已制定了《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，以保障公司安全开展相关业务。
五、持续风险评估措施
公司将每半年取得并审阅海信财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并将与半年度报告、年度报告同步披露。
六、风险评估意见
综上，公司认为海信财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》，资产负债比例符合规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现海信财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与海信财务公司之间开展金融服务业务的风险可控。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司
董事会
2026年8月22日
