四创电子股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600990 公司简称：四创电子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2026-029

四创电子股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事会于2026年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》

《2026年半年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2026-030）。

三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事任小伟、张春城、朱迅、张小旗回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：临2026-031）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2026-030

四创电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了八届十七次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，并增加股东会职权。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本、股份总数情况

2026年3月31日，公司回购注销完成首次授予激励对象任小伟先生的已获授但未解除限售的全部限制性股票23,731股。具体详见《四创电子股权激励限制性股票回购注销实施公告》（编号：临2026-015）。

2026年7月24日，公司回购注销完成首次和预留授予激励对象潘洁女士的已获授但未解除限售的全部限制性股票15,783股，以及314名激励对象对应的已获授但未解除限售的2,022,852股限制性股票，具体详见《四创电子股权激励限制性股票回购注销实施公告》（编号：临2026-028）

上述事宜完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别出具了《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，截至目前，公司总股本由271,075,062股变更为269,012,696股，公司注册资本由人民币271,075,062元变更为人民币269,012,696元。

二、增加股东会职权

根据《中央企业章程指引(2024年8月修订)》第十三条要求,补充增加两项股东会职权。

三、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中央企业章程指引(2024年8月修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称《一号指引》）等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》作如下修订：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2026-032

四创电子股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月23日（星期三）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）15:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scdz600990@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月23日（星期三）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月23日（星期三）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长任小伟先生，董事、总经理朱迅先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监朱诚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月23日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月16日（星期三）至9月22日（星期二）15:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scdz600990@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁建、范云鹤

电话：0551-65391324

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四创电子股份有限公司

2026年8月22日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2026-031

四创电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月10日 14点30分

召开地点：合肥市高新区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2026年9月9日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部

3、邮政编码：230088

4、联系人：范云鹤、陈龙玉洁

5、联系电话：0551-65391324

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。