安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22披露了《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中，公司将根据相关事项的进展情况及法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的有关规定，在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买旋智电子科技（上海）有限公司（以下简称“旋智科技”）全体股东合计持有的旋智科技100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：五洲医疗，证券代码：301234）自2026年7月8日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-022）。停牌期间，公司根据相关规定，于2026年7月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-024）。

2、2026年7月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并同步披露了重组预案及相关文件，具体内容详见公司2026年7月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年7月22日（星期三）开市起复牌。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及各相关方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在有序开展中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并按规定提交股东会审议。公司将根据本次交易的后续进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易的正式方案并经股东会审议批准、获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得前述审批、审核通过或同意注册以及最终完成时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者仔细阅读重组预案中的重大风险提示，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2026-035

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

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