科威尔技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

（上接213版）

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-037

科威尔技术股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展、审计服务需求，公司拟聘任天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司就本次改聘事项与容诚事务所进行了充分沟通，容诚事务所对改聘事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本审议日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在天职国际执业；近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在天职国际执业；近三年签署上市公司审计报告9家。

签字注册会计师张文鹏，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在天职国际执业；近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素综合确定。

公司2025年度审计费用60.00万元（含税），其中财务报表审计费用55.00万元（含税），内部控制审计费用5.00万元（含税）。

公司2026年度审计费用52.00万元（含税），其中财务报表审计费用47.50万元（含税），内部控制审计费用4.50万元（含税）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所容诚事务所已连续多年为公司提供审计服务，以往年度及2025年度对公司出具的审计意见类型均为标准无保留意见。容诚事务所在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于容诚事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展、审计服务需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更天职国际为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告及内部控制审计工作。

天职国际具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所均已明确知悉该事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师事务所和后任会计师事务所的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年8月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司对审计机构的各项要求，公司本次变更会计师事务所的理由充分、合理。本次选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，选聘方案、评分标准规范明晰。审计委员会一致同意聘任天职国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将本事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天职国际担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年8月22日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-040

科威尔技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月7日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将于2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月3日9:00-17:00

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部

（三）登记方式：

1、符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和委托人有效证件或证明进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）进行登记；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，在登记时间2026年9月3日17:00前送达登记地点。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。

（二）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带有效证件或证明、授权委托书等文件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路8号

邮政编码：230088

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

联系人：葛彭胜

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-039

科威尔技术股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

及公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本84,070,709股扣除公司回购专用证券账户991,042股后的股本83,079,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。具体情况详见公司于2026年5月29日披露的《科威尔技术股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

2026年6月5日，公司2025年年度权益分派已实施完成。转增实施前公司总股本84,070,709股；本次资本公积金转增股本新增股份24,923,900股；转增完成后公司总股本变更为108,994,609股。基于上述股本变动，公司注册资本由人民币84,070,709元变更为人民币108,994,609元。

二、《公司章程》修订及办理工商变更登记情况

结合注册资本及总股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议，为便于实施变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司部分管理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，强化投资者关系管理工作，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对内部管理制度《投资者关系管理制度》《投资者调研和媒体采访接待管理制度》进行了修订，并经第三届董事会第八次会议审议通过，本次制度修订无需提交股东会审议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年8月22日