永兴特种材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-035号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以529,868,792为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目达产

为了进一步降低生产成本，提升高效智能制造能力，提高绿色低碳水平，增强公司核心竞争力，第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案》，同意全资子公司永兴新能源投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目。报告期内，锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已完成设备安装调试、投料测试等工作，生产能力及相关关键指标已达到项目设计要求，实现全面达产。具体内容详见公司于2026年1月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目达产的公告》（公告编号：2026-001号）。

2、控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署《增资暨合作协议》

基于战略资源利用最大化、安全生产等考虑因素，为增加可开采资源量，提升资源利用效率，创造更大价值，并为后续碳酸锂产销量提升奠定原材料基础，第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署〈增资暨合作协议〉的议案》，同意公司控股子公司永拓矿业及其全资子公司花桥矿业与盛源锂业签署《增资暨合作协议》。盛源锂业将以其持有的金子峰矿作价出资至花桥矿业，增资完成后，永拓矿业和盛源锂业分别持有花桥矿业50%股权，花桥矿业将就金子峰矿、化山矿向主管部门申请矿业权合并，将前述两个矿业权合并成新矿权，并以新矿权为载体，申请办理1,800万吨/年开采规模的安全生产许可证及其他生产、建设所需手续，后续由花桥矿业统一组织矿石开采。对于采出的矿石，永拓矿业和盛源锂业将按照原来化山矿和金子峰矿界限范围，获得相应的矿石开采量包销权。具体内容详见公司于2026年6月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司与宜春盛源锂业有限责任公司签署〈增资暨合作协议〉的公告》（公告编号：2026-025号）。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-038号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月10日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月04日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面形式委托一名代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案1已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完备。提案内容详见公司2026年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

3、提案1将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年09月07日8:30至11:30，13:30至17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年09月07日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：雷丽娜

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年08月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

永兴特种材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席永兴特种材料科技股份有限公司于2026年09月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-037号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》进行会计政策变更，属于执行国家统一的会计政策变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2025年12月5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于制定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释自2026年1月1日起施行。

财政部于2026年6月4日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

公司根据上述文件的要求，对相应会计政策进行变更。

2、本次变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等主要财务指标和经营成果产生影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不需要追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、审计委员会审议意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-036号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度报告（未经审计），2026年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为958,883,366.24元，截至2026年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为10,118,376,709.49元，母公司资产负债表未分配利润为5,872,636,758.40元。公司不存在需要弥补亏损的情况，本报告期不提取法定公积金及任意公积金。

3、目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司2026年半年度利润分配预案为：以公司2026年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户中回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计分配现金红利158,960,637.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）利润分配调整原则

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股等原因而发生变化的，或回购股份数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，具备合理性。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等文件中规定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-034号

永兴特种材料科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第三次会议的通知。会议于2026年8月23日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2026年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于2026年半年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2026年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户已回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股等原因而发生变化的，或回购股份数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2026年9月10日14:00在浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日