普冉半导体（上海）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-077
普冉半导体（上海）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不涉及
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月24日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄8号楼1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书的列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1至议案4均为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东会议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-078
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开的第三届董事会薪酬委员会第四次会议、于2026年8月6日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈普冉半导体（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2026年2月7日至2026年8月6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有3名核查对象存在买卖公司股票的行为。公司对上述3名核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
该3名核查对象系本次激励计划的内幕信息知情人。其在自查期间买卖公司股票的行为系发生在知悉本次激励计划事项前。根据该等核查对象书面说明并经公司核查，该等核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
经核查，在公司本激励计划自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2026年8月25日
