新兴铸管股份有限公司
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日（现场股东会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码
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2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）提案2.00至提案11.00，共十项提案涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
（3）提案3.00需逐项表决，作为投票对象的子议案数为10个。
（4）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第三次临时股东会涉及的提案2.00至提案11.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026年9月3日～9月10日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2026年8月25日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。
2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日上午9:15，结束时间为2026年9月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
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委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-34
新兴铸管股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日以现场及视频会议方式召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任陈江涛先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
陈江涛先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。个人简历详见附件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2026年8月25日
附件：陈江涛先生简历
陈江涛先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，高级工程师。1995年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司河北新兴离心机工部主任；芜湖新兴铸管部副部长、部长；武安工业区副总经理；芜湖新兴常务副总经理；现任芜湖新兴党委书记、董事（法定代表人），江阴新兴特钢有限公司党委书记、董事。
截至目前，陈江涛先生未持有本公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-35
新兴铸管股份有限公司
关于调整2026年度投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《2026年度投资计划的议案》，该议案已经公司2026年3月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。根据年度投资计划执行情况，拟对公司2026年度投资计划进行调整，2026年8月21日公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2026年投资计划调整的议案》，根据公司内部相关规定，该事项尚需提交股东会审议。具体事项如下：
一、2026年投资计划及调整情况
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营稳定运行，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，制定了2026年度投资计划，2026年度计划投资总额12.98亿元，根据公司生产实际和年度投资计划执行情况，拟对公司2026年度投资计划进行调整，经调整后2026年度投资计划总额为12.80亿元，较原计划金额减少，降幅1.39%.
二、对公司影响
公司本次调整2026年度投资计划符合公司整体战略发展方向，有利于稳步推进各项投资项目落地实施，持续提升公司核心竞争力，为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。
三、特别提示
公司2026年度投资计划为公司及下属子公司年度投资预算安排。投资计划的实施受外部经营环境及内部经营管理等多重因素影响，具体执行过程中可能存在投资计划调整的风险，相关事项存在一定不确定性。本投资计划尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。
新兴铸管股份有限公司董事会
2026年8月25日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-36
新兴铸管股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。《新兴铸管股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
本次预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
2026年8月25日
(上接297版)
