苏州瑞可达连接系统股份有限公司

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州瑞可达连接系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币100元为1张）

委托人证券账户：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-088

转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月10日 14点30 分

召开地点：苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年8月25日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2026年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2026年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年9月8日下午17:00前送达登记地点。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2026年9月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）； 登记地点：苏州市吴中区五浦上路88号。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：王博、熊小丽

联系电话：0512-68888799

传 真：0512-68831217

邮 箱：stock@recodeal.com

联系地址：苏州市吴中区五浦上路88号。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州瑞可达连接系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-083

转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2026年8月14日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

公司按照2026年4月21日发布的公司《2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，致力于提升公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行，公司将继续践行行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会和“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议审议。

（六）审议通过《关于增加2026年度对子公司提供担保额度的议案》

公司根据2026年度生产经营及项目投资所需资金情况，2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度拟增加3,000万美元（或等值人民币），即2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度由5,000万美元（或等值人民币）增加至8,000万美元（或等值人民币）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月10日（星期四）下午14:30在苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

董事会决定于2026年9月10日（星期四）下午14:00在苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-085

转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品）

● 投资金额：人民币4亿元（含）

● 已履行及拟履行的审议程序：苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，提升公司收益及股东回报，在不影响主营业务正常开展、保障运营资金需求及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子 公司，下同）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司计划使用最高额不超过4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的投资产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司董事会授权董事长及管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司对闲置自有资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。

（五）投资期限

公司董事会审议通过之日起12个月有效。

二、审议程序

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-087

转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于增加2026年度

对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，被担保人中无公司关联方。

本次增加2026年度对合并报表范围内子公司提供不超过3,000万美元（或等值人民币）的担保额度。公司已为合并报表范围内子公司提供的担保实际发生余额为人民币0万元，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

本次担保是否有反担保：无

本担保事宜已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过5,000万美元（或等值人民币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。上述担保已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-011）。

（二）本次增加的担保额度情况

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司2026年度发展计划，公司拟在上述担保额度基础上，增加3,000万美元（或等值人民币）的担保额度，即公司2026年度对子公司提供担保额度由5,000万美元（或等值人民币）增加至8,000万美元（或等值人民币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

以上担保额度（包含前次经2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度）在限额内可循环使用，合并报表范围内子公司之间的担保额度可以调剂，有效期限为自股东会决议通过之日起12个月内有效。

（三）审议程序

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于增加2026年度对子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时签署相关协议或文件。

（四）担保额度调剂情况

根据公司及公司合并报表范围内子公司经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，合并报表范围内子公司之间的担保额度可以调剂，但总担保额度（包含前次经2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度）不超过8,000万美元（或等值人民币）。

二、被担保人基本情况

本次担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包含但不限于下列公司，具体根据届时业务需要确定）。

（一）基本情况

■

截至本公告披露日，上述子公司正在筹建中尚未开展经营。

重庆瑞可达连接系统有限公司不是失信被执行人，不存在担保、 抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司本次相关担保协议尚未签署。上述额度仅为公司拟增加2026年度对子公司提供的担保额度。实际授信额度及具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保额度仅为公司拟增加2026年度对子公司提供的担保额度，系为了满足合并报表范围内子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次增加2026年度对子公司提供担保额度事项，是为了满足公司和合并报表范围内子公司的日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司增加2026年度对子公司提供担保额度事项，符合公司及相关子公司的实际经营和整体发展战略，有利于促进公司及子公司日常经营及业务的持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加2026年度对子公司提供担保额度事项符合公司及相关子公司经营实际和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，尚需股东会审议，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司已为合并报表范围内子公司提供的担保实际发生余额为人民币0万元。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年8月25日

(上接298版)