浙江三美化工股份有限公司

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四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月23日召开第七届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意将“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”结项。

（二）保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目结项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的结项事项无异议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-060

浙江三美化工股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月10日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月3日（星期四）至9月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zq@sanmeichem.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）已于2026年8月25日披露《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月10日（星期四）下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月10日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理胡淇翔、董事会秘书胡宇超、财务总监陶旭晖、独立董事张陶勇、夏祖兴、徐何生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月10日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月3日（星期四）至9月9日（星期三）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zq@sanmeichem.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：三美股份证券部

电话：0579-87649856

邮箱：zq@sanmeichem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-054

浙江三美化工股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十三号一一化工）有关规定，将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、2026年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：1、公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致；

2、合计数的尾数与各分项数之和的尾数若不一致的，系由四舍五入所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-058

浙江三美化工股份有限公司

2026年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.52元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2026年半年度利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,821,597,261.99元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2026年7月31日，公司总股本610,479,037股，以此计算合计拟派发现金红利317,449,099.24元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.66%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月23日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）股东会授权情况

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》，同意授权董事会在满足相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定并实施具体的2026年度中期（半年度或前三季度）分红方案。本次利润分配方案未超出前述股东会授权范围。

三、相关风险提示

公司2026年半年度利润分配方案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-056

浙江三美化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会【2026】7号）进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次变更事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的主要内容

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容进行了规范。《企业会计准则解释第20号》自公布之日起施行，2026年1月1日至解释施行日新增的与解释规定相关的业务，公司将根据解释规定进行调整。

本次会计政策变更，是公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交股东会审议。

2、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释》以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释》以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审议情况

公司于2026年8月23日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更，并提交董事会审议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-055

浙江三美化工股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第十一次会议。会议通知已于2026年8月13日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。

三、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

四、审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年半年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年8月25日