中铁高新工业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600528 公司简称：中铁工业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2026-023
中铁高新工业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议，同意聘任吴洪涛先生担任公司董事会秘书。吴洪涛先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）吴洪涛先生于2009年取得法律职业资格，拥有20年法律合规从业经历，自2017年12月加入本公司以来，长期负责公司法律合规管理工作，包括上市公司合规管理及规范运作相关事务，具备五年以上法律合规与履行董事会秘书职责相关的工作经验。吴先生具体简历情况如下：
吴洪涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，法律硕士学位，正高级经济师，拥有法律职业资格、企业法律顾问资格。现任本公司董事会秘书，兼任中铁宝桥集团有限公司（以下简称“中铁宝桥”）董事。吴先生2005年8月参加工作，历任中铁六局集团有限公司法律事务部经济师、中铁北京工程局集团有限公司（原中国中铁航空港建设有限公司）法律合规部副部长。2017年12月入职本公司，历任公司法律合规部副部长、部长，法规审计部部长（监事会办公室主任），2021年8月至2025年12月任法律合规部部长、中铁宝桥董事，2025年12月至2026年8月任本公司副总经济师、中铁宝桥董事；2026年8月至今任本公司董事会秘书、中铁宝桥董事。
（二）截至公告披露日，吴洪涛先生不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）吴洪涛先生现任本公司董事会秘书，同时兼任全资子公司中铁宝桥集团有限公司董事。吴先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。吴先生履行董事会秘书职责与兼任董事职责可明确区分，且能够确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
2026年8月25日，公司第九届董事会提名委员会第六次会议对吴洪涛先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了认真的审查，认为吴洪涛先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月25日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
吴洪涛先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，公司已按相关规定将吴洪涛先生的董事会秘书任职培训证明提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议。
截至本公告披露日，吴洪涛先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2026-022
中铁高新工业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于2026年8月15日以电子邮件等方式送达各位董事，会议于2026年8月25日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事卓普周因其他公务委托董事长张威代为出席会议并行使表决权，董事高峰因其他公务委托董事杨峰代为出席会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第九届董事会届满之日止，公司董事长张威先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-023）。
（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年财务状况和主要经营成果；未发现2026年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2026年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于〈公司2026年半年度财务报告〉的议案》。公司第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（七）审议通过《关于中铁环境与台山市大湾水务有限公司成立合资公司的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《公司经理层成员2026年度及2025-2027年任期经营业绩考核指标方案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司改扩建项目的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于武汉市武昌区人民政府收储中铁重工余家头生产基地土地、房产的议案》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2026年8月26日
