华润三九医药股份有限公司
董事会2026年第八次会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一036
华润三九医药股份有限公司
董事会2026年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2026年第八次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2026年8月24日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事周辉女士已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议：
一、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-037）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年八月二十五日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一037
华润三九医药股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第八次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月10日（星期四）召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会2026年第八次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月04日
7、出席对象：
（1）于2026年09月04日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述提案经公司董事会2026年第七次会议审议通过。各提案内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月7日-9月9日9：00-16：30。
2、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室。
3、登记方式：凡出席本次现场会议的股东应提供本人身份证办理参会登记手续；股东委托授权的代理人应提供授权委托书、委托人以及被委托人身份证办理参会登记手续；法人股东代理人应提供盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、出席人本人身份证办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
4、会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司董事会2026年第七次会议决议
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年八月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360999”，投票简称为“三九投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年09月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
华润三九医药股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润三九医药股份有限公司于2026年09月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
