江苏隆达超合金股份有限公司

（上接305版）

（五）审议通过《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会同意增加2026年度日常关联交易预计额度。本次增加的关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则以及市场公允原则，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会2026年第七次独立董事专门会议审议通过。

关联董事浦益龙、浦迅瑜回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长浦益龙先生提名、独立董事专门会议资格审核，同意聘任吕斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会2026年第七次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（七）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司2026年半年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-045

江苏隆达超合金股份有限公司

关于增加2026年度预计日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易属于公司日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：本次新增日常关联交易计划系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于2026年8月24日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度预计日常关联交易额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额1,000万元人民币，涉及向关联人采购产品、商品及接受代加工服务。关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士回避表决，出席会议的其余非关联董事一致审议通过了该议案。本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

基于公司2026年实际业务情况及业务发展规划，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，具体如下：

单位：万元

■

注：

1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司2026年度同类业务的预估金额和2025年度经审计的同类业务的发生额；

2、上年指的是2025年1月1日至2025年12月31日；

3、上表中“本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

4、若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、新增日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人采购产品/商品、接受代加工服务。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要参照市场价格进行协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对交易事项及价格予以确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据生产经营实际需求与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。结算方式与非关联方一致。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加的日常关联交易预计额度，主要为向关联方采购原材料。该事项是基于公司实际业务发展及生产经营需要，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行定价，属于正常的商业交易行为。相关交易系双方既有业务合作的延续，具备商业实质。本次关联交易是公司合理利用资源、降低经营成本的手段之一，有利于保障公司生产经营的连续性与稳定性。

公司与关联方的关联交易定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与关联方签订的相关协议进行，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述增加的关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-046

江苏隆达超合金股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吕斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。吕斌先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

吕斌先生自2018年11月起作为公司IPO及资本运作的核心负责人，全程主导公司首次公开发行上市项目，主持公司IPO前多轮股权融资的投资及法律尽职调查、股份改制、员工股权激励等资本运作及法律合规工作；2021年1月至2024年8月正式担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、公司治理、资本运作、股权激励等事项，其历来工作履历具备从事风险把控与管理、信息披露与合规管理等方面的工作经验，累计从事上市公司资本运作、信息披露相关工作超过五年。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

吕斌先生兼任公司创新中心副主任及科技管理部部长，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理或财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）独立董事专门会议建议

公司独立董事专门会议已对吕斌先生任职资格进行审查，2026年8月24日召开第二届董事会2026年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体独立董事认为吕斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。因此，同意聘任吕斌先生担任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吕斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

吕斌先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

吕斌先生简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0510-88532566

传真：0510-88722222

邮箱：stocks@wxlongda.com

地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：

吕斌先生简历

吕斌先生，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2000年6月任锡山新闻广告有限公司业务员；2000年7月至2004年9月任无锡市隆达铜业有限公司办公室文员；2004年9月至今任公司科技管理部部长，2021年1月至2024年8月任公司董事会秘书；2024年9月至2025年10月任公司监事会主席；2023年8月至2025年2月任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司监事；2026年1月至今任公司创新中心副主任。现任公司董事会秘书，兼任创新中心副主任及科技管理部部长。

截至目前，吕斌先生未直接持有公司股份，通过云上初心投资中心（有限合伙）间接持有公司130,132股股份，持股比例为0.04%。吕斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。