福莱特玻璃集团股份有限公司

（上接121版)

注5： 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目系对本公司位于嘉兴生产基地的太阳能光伏超白玻璃生产线进行全面的技术升级和改造，因此未承诺效益。

附件二：

2023年7月向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1： 本公司按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。

注2： 截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币6,008,402,405.32元，其中2023年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,812,288,483.07元(详见本报告三、(二))，2023年度使用募集资金人民币2,825,856,744.91元，2024年度使用募集资金人民币1,124,154,995.80元，2025年度使用募集资金人民币245,832,181.54元，2026年半年度使用募集资金人民币270,000.00元。

注3： 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目包含5座窑炉，于2022年、2023年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目可行性研究报告》，项目完全达产后的年度承诺效益为不含税销售收入人民币492,809.30万元。2026年半年度实现销售收入为人民币152,525.29万元，未实现承诺效益（2026年半年度效益为年度效益折算成月度效益乘以月份数，即246,404.65万元），系光伏玻璃市场价格下滑的影响。

注4： 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目分两期实施，本次募投项目投资用于该项目的一期建设，一期项目包含3座窑炉，其中2座窑炉于2024年达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目(一期)可行性研究报告》，项目完全达产后的年度承诺效益为不含税销售收入人民币295,685.58万元，2026年半年度承诺效益按照项目达产情况折算为人民币98,561.86万元。2026年半年度募投项目实现销售收入人民币103,144.15万元，实现承诺效益。

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-057

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以电子邮件或电话的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2026年8月25日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司计提2026年半年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2026年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备共计20,127.13万元。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

二、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及半年度业绩的议案》

公司2026年半年度报告包括A股半年度报告和H股半年度报告，根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股半年度报告包括2026年半年度报告全文及摘要两个文件，与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H股半年度报告包括2026年中期业绩公告及印刷版中期报告，中期业绩公告与本公告、A股半年度报告及其摘要同日载于香港联合交易所有限公司网站。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站https://www.hkex.com.hk）

三、审议并通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、审议并通过了《关于回购注销2020年A股限制性股票激励计划预留授予部分股份的议案》

鉴于公司内外部环境变化和股价波动等因素的影响，公司2020年A股限制性股票激励计划预留部分已难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司董事会同意对已授予但尚未解除限售的剩余140,000股限制性股票进行回购注销；同时，同意由本公司收回原代管的该等拟回购注销股份所对应的现金股利。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2026年第二次薪酬委员会、第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

五、审议并通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、审议并通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加2026年度日常关联交易预计额度为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次增加预计额度所发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方产生依赖的情形。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议、第七届董事会2026年第六次审计委员会会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十六日

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-065

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）新增与关联方上海福来瑞诚新材料有限公司及其子公司（以下简称“福来瑞诚”）2026年度日常关联交易预计事项，已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 福来瑞诚为公司的全资子公司，但福来瑞诚为公司控股股东阮洪良先生和阮泽云女士在过去十二个月共同控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，福来瑞诚仍为公司的关联法人，与福来瑞诚发生的交易仍按照关联交易进行审议和披露。

● 本次新增预计的关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次新增关联交易履行的审议程序

2026年8月25日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由六位非关联董事表决通过。

本次关联交易无需提交股东会审议。

公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，并发表意见如下：公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价遵循公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

第七届董事会2026年第六次审计委员会审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：公司本次新增与关联方福来瑞诚的日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价遵循公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

关联方：上海福来瑞诚新材料有限公司

统一社会信用代码：91310118MAK6B87K9J

成立日期：2026年1月12日

注册资本：人民币20,500万元

法定代表人：阮泽云

注册地址：上海市青浦区蟠和路589弄3号3层305室

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：福莱特玻璃集团股份有限公司持有100%股权

主要财务数据：截至2026年6月30日，福来瑞诚的资产总额为人民币102,285,013.87元，负债总额为人民币2,218,580.98元，资产净额为人民币100,066,432.89元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币66,432.89元。

（二）与上市公司的关联关系

根据公司2026年8月6日披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056），福来瑞诚已成为公司的全资子公司，但福来瑞诚为公司控股股东阮洪良先生和阮泽云女士在过去十二个月共同控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，福来瑞诚仍为公司的关联法人，与福来瑞诚发生的交易仍按照关联交易进行审议和披露。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次新增关联交易主要是向关联方销售原辅材料及玻璃、租赁设备，公司与上述关联方发生的关联交易是基于日常生产经营活动的需要，交易双方遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则交易，交易价格参考市场公允价格经双方协商确定，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次增加公司与关联方2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次增加预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十六日

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2026-060

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月7日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月31日（星期一）至2026年9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月7日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年9月7日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长阮洪良先生、公司总裁阮泽云女士、独立董事徐攀女士、公司财务负责人蒋纬界先生和公司董事会秘书成媛女士等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月7日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月31日（星期一）至2026年9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门：福莱特董秘办

2、电话：0573-82793013

3、邮箱：flat@flatgroup.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十六日