深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

（上接122版)

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2、上述议案已经公司第三届董事会2026年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年08月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案3.00、议案4.00需采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2026年09月14日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年09月14日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

4、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件、②有效持股凭证复印件、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件、②股东身份证复印件、③有效持股凭证复印件、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2026年09月17日下午13:45点前到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：陈碧莹

电话：0755-27353188 传真：0755-27652253

电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第六次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2026年08月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362980

2、投票简称：华盛投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如本次股东会提案编码示例表提案3.00，采用等额选举，应选人数为5）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如本次股东会提案编码示例表提案4.00，采用等额选举，应选人数为3）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2026年09月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日上午9:15，结束时间为2026年09月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

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注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、截至本次股权登记日2026年09月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2026年09月17日召开的2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

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注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名及签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-050

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第三届董事会2026年第六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、微信等方式发出，并于2026年8月24日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司董事会秘书季弘先生及部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2026年半年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

3、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会审议通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由8名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次董事会人数的调整，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《董事会议事规则》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名袁剑敏先生、车海霞女士、胡建云先生、余新文先生、程鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决情况如下：

5.1、审议通过了《提名袁剑敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.2、审议通过了《提名车海霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.3、审议通过了《提名胡建云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.4、审议通过了《提名余新文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.5、审议通过了《提名程鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会逐项审议通过了该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

6、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名庄任艳女士、潘权先生、陈伟岳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决情况如下：

6.1、审议通过了《提名庄任艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.2、审议通过了《提名潘权先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.3、审议通过了《提名陈伟岳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会逐项审议通过了该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币4.5亿元的授信额度，授信期间均为24个月，授信期间内授信额度可循环滚动使用。

具体授信额度以银行审批为准，具体融资金额视公司及下属子公司实际资金需求和银行审批情况确定。授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司子公司深圳市伽蓝特科技有限公司日常经营发展的资金需求，董事会同意公司为合并报表范围内子公司向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请综合授信（包括但不限于办理长/短期贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、融资租赁、保理等各种银行业务）及日常经营业务提供担保，预计增加担保额度不超过人民币10,000万元。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。额度在授权期限内可循环使用，在资产负债率低于70%（不含70%）的担保对象（包括额度有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司）之间进行担保额度的调剂。

公司董事会提请董事会授权董事长或其授权人士代表公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第六次会议决议》；

2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

3、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2026年8月26日