浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603811 公司简称：诚意药业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-023
浙江诚意药业股份有限公司
2026年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：
单位：元 币种：人民币
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注：因市场原因和公司内部业务调整，公司中间体和中药销售金额较低，近两年占比均低于1%，故从2026年开始并入其他类（下同）。
二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：
单位：元 币种：人民币
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三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：
单位：元 币种：人民币
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特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-022
浙江诚意药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月25日以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于2026年8月14日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中董事赵春建因工作原因请假，委托董事张高桥代为表决。
4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表、审计部经理列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告及摘要》
董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对《董事会秘书工作细则》进行修订。本制度全文详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026年8月26日
