亚普汽车部件股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603013 公司简称：亚普股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，2026年半年度利润分配预案如下：
1、截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,329,842,855.36元，2026年半年度实现可供分配利润额为218,513,796.74元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；
2、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本508,219,564股，以此计算合计拟派发现金红利25,410,978.20元（含税）；本次现金分红占母公司2026年半年度实现可供分配利润额的比例为11.63%，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为8.69%；
3、本次不进行公积金转增、送红股；
4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-045
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月26日以通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名陶海龙先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见
公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审核非独立董事候选人陶海龙先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为陶海龙先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年8月27日
附件：陶海龙先生简历
陶海龙，男，1968年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。
陶海龙先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及除华域汽车系统股份有限公司外其他持股5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-044
亚普汽车部件股份有限公司
关于融实国际财资管理有限公司
2026年半年度风险持续评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。
注册证明编码：2768064
法定代表人：齐吉安
注册资本：5,000万美元
住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、 财务公司内部控制的基本情况
融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股东、董事会决议事项，主持日常经营管理工作，负责内部控制的日常运行。
（一）内控环境
融实财资持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司内部控制环境建设，提高内部控制管理水平。
（二）内控活动
1.资金管理
（1）在资金计划管理方面，融实财资通过制定和实施资金计划管理，保证融实国际资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在资金结算方面，成员单位在融实财资开设内部账户，通过提交书面指令完成资金结算，保障结算的资金安全，维护各存款单位的合法权益。
（3）在存款业务方面，融实财资定期与客户对账，并根据书面指令完成存款资金结算，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（4）在流动性方面，融实财资流动性充裕，并按照年度预算、季度计划、日清月结的工作要求，保证融实国际资金的流动性和安全性。
2.信贷业务控制
融实财资制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制，全面加强信贷业务管理。贷前管理方面，融实财资对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面，融实财资对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪，直至贷款本息悉数收回。
（三）信息与沟通
融实财资依托OA办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息，促进内部控制有效运行。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：万元
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（二）财务公司管理情况
自成立以来，融实财资一直坚持稳健经营的原则，加强内部风险管控。根据对融实财资风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）财务公司监管指标
融实财资作为中国香港企业财资中心不适用境内监管要求，其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。
四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日，公司及控股子公司在融实财资存款余额为0美元，在融实财资贷款余额为0美元。
五、持续风险评估措施
本公司通过每半年取得并审阅融实财资的财务报告，对融实财资的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并据此出具风险持续评估报告。
本次关于对融实财资2026年半年度风险持续评估报告与公司2026年半年度报告同步披露。
六、风险评估意见
基于以上分析及判断，公司认为：
融实财资具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，按照集团要求做好资金风险防控。根据公司对融实财资风险管理的了解和评价，未发现融实财资的风险管理存在重大缺陷，公司与融实财资之间开展金融服务业务的风险可控。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-041
亚普汽车部件股份有限公司
2026年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利0.05元（含税），不转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,329,842,855.36元，2026年半年度实现可供分配利润额为218,513,796.74元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本508,219,564股，以此计算合计拟派发现金红利25,410,978.20元（含税）。本次现金分红占母公司2026年半年度实现可供分配利润额的比例为11.63%，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为8.69%。本次不进行公积金转增、送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会授权情况
公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定具体的2026年中期利润分配方案。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月26日召开第六届董事会第五次会议以“10票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-043
亚普汽车部件股份有限公司
关于国投财务有限公司
2026年半年度风险持续评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称国投财务）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅国投财务的财务报表，对国投财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
国投财务是2008年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于2009年2月11日经原国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务注册资本为50亿元人民币。
1、法定代表人：陆俊
2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、统一社会信用代码：911100007178841063
5、经营范围：企业集团财务公司服务
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、 财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
国投财务建立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，是国投财务组织和实施全面风险管理的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。国投财务治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。国投财务按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
（二）风险的识别与评估
国投财务已建立风险管理制度，风险合规部定期汇总监管指标，按季度出具风险管理报告和监管指标汇报，并通过设置风险经理强化了对信贷业务的信用风险识别和业务合规性。
（三）重要控制活动
1、国投财务管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好。
根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制应用指引》《会计法》《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列外规要求，国投财务较好地实现了不相容职责分离，具体如下：
在结算管理方面通过系统实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离，岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
在计划财务方面实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
固定资产管理实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
授信业务根据国投财务《授信业务管理办法》《客户信用评级办法》《自营贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理互相分离，信用等级评定的调查、审核与审批相互分离，信贷资产分类的调查与审核分离，业务档案管理人员与信贷人员分离；
资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
中间业务，包括结售汇业务通过系统控制实现业务操作与审批相互分离；
投资业务实质实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员相互分离；
信息系统岗位设置实现了运行维护和应用管理相互分离；
法律合规管理有效实现合同拟定、审批、执行分离。
2、制度执行情况较为良好，流程运行较为顺畅。
国投财务业务系统不断地完善更新、业务或产品范围不断拓展，近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
（四）内部监督方面
国投财务的整体监督机制运行良好，已独立设立审计与纪检部，可以有效执行审计稽核与监督评价工作。
国投财务成立审计与纪检部以来，已建立并完善内部监督队伍，充分发挥了内部监督职能。国投财务制定了《内部审计管理办法》等8项制度指导审计工作，依法依规开展内部监督工作。
（五）风险管理总体评价
国投财务的风险管理制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，并在持续发展需求的基础上，国投财务建立了合理、完整的内部控制体系，满足了内部控制设计及执行的有效性，使整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：万元
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（二）财务公司管理情况
自成立以来，国投财务一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对国投财务风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）财务公司监管指标
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四、上市公司在财务公司存贷情况
截至2026年6月30日, 公司及控股子公司在国投财务的存款余额为78,127.50万元，占公司存款总额的比例为47.14%。在国投财务的贷款余额为0万元。
五、持续风险评估措施
公司通过每半年取得并审阅国投财务的财务报告，对国投财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并据此出具风险持续评估报告。
本次关于对国投财务2026年半年度风险持续评估报告与公司2026年半年度报告同步披露。
六、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）国投财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现国投财务存在违反中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，国投财务的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）国投财务成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，国投财务的风险管理不存在重大缺陷。公司与国投财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-040
亚普汽车部件股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际收到10名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2026年半年度利润分配预案》。
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,329,842,855.36元，2026年半年度实现可供分配利润额为218,513,796.74元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本508,219,564股，以此计算合计拟派发现金红利25,410,978.20元（含税）。本次现金分红占母公司2026年半年度实现可供分配利润额的比例为11.63%，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为8.69%。本次不进行公积金转增、送红股。本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-041）。
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。
公司2026年半年度报告及其摘要系根据相关监管规定要求，并结合公司实际情况编制，同意公司2026年半年度报告及其摘要。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）和《2026年半年度报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、刘济州先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。
根据相关监管规定要求，公司对国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，同意关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、刘济州先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。
根据相关监管规定要求，公司对融实国际财资管理有限公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，同意关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续评估报告。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈治理主体决策权责清单〉及〈“三重一大”事项决策审批流程表〉的议案》。
根据有关法律、法规和规范性文件等规定，结合公司经营发展需要，同意修订公司《治理主体决策权责清单》及《“三重一大”事项决策审批流程表》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。
经综合考虑评估，同意公司高级管理人员2026年度业绩考核指标。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：高级管理人员2026年度业绩考核指标结合公司经营发展实际制定，设置科学合理、重点突出，贴合高级管理人员岗位职责，能够有效发挥绩效考核的激励与约束作用，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次高级管理人员业绩考核指标，并同意提交公司董事会审议。
7、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，同意提名陶海龙先生为公司非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：经审核非独立董事候选人陶海龙先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为陶海龙先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
以上第7项议案，需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议记录；
3、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议记录；
4、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年8月27日
