北方铜业股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-31

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司在报告期内的经营情况及重大事项，请阅读公司2026年半年度报告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-30

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年8月14日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2026年8月26日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生主持。

5、公司高级管理人员列席本次董事会会议。

6、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2026年半年度报告全文及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、关于2026年上半年计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-32

北方铜业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股132,260,268股，募集资金总额人民币965,499,956.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币951,238,552.60元。该项募集资金已由中德证券有限责任公司于2024年12月23日汇入公司募集资金专户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年12月25日出具了勤信验字〔2024〕第0049号验资报告。

（二）截至2026年6月30日募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金489,047,512.49元，其中：置换先期投入募集资金投资项目128,442,736.83元，补充流动资金289,649,986.92元，以前年度支付金额53,411,874.05元，本报告期支付金额17,542,914.69元。期末尚未使用的募集资金余额为462,688,563.25元，其中112,688,563.25元存放于募集资金账户，350,000,000.00元用于临时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■

2、截至2026年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为350,000,000.00元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

■

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的延期情况

公司募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”受宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、原材料价格波动以及实际经营情况等多重因素的影响，公司在部分设备购置与厂房建设方面实施动态控制，谨慎使用募集资金，使投资节奏与真实市场更好匹配，为确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要，保障募投项目的建设质量和预期效果。公司于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128,442,736.83元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,524,528.31元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），合计金额为130,967,265.14元。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2024年12月30日出具了《关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11324号）。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换130,967,265.14元。

（五）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。2025年12月，公司将用于补充流动资金的40,000万元的闲置募集资金归还至募集资金专户。

公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 35,000万元。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。本半年度内，公司共使用闲置募集资金7,000万元购买银行结构性存款，截至2026年6月30日，公司已收回银行结构性存款本息，余额为0元。

2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

■

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为462,688,563.25元，其中112,688,563.25元存放于募集资金账户，350,000,000.00元用于临时补充流动资金。

（十）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

北方铜业股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：北方铜业股份有限公司 单位： 人民币万元

■■

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-33

北方铜业股份有限公司

关于2026年上半年计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年上半年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。

二、计提资产减值准备情况

2026年上半年计提各项资产减值准备合计人民币87,633.29万元，减值损失明细如下：

单位：万元

■

三、计提减值准备主要项目说明及计提依据

（一）信用减值损失

本期公司应收款项计提信用减值损失200.18万元。应收款项采用整个存续期间内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失。

（二）资产减值损失

本期公司计提资产减值损失87,433.11万元，转销26,968.59万元。资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。资产负债表日对合同资产的预期信用损失的确定方法参照应收款项减值测试方法。

四、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备计入本公司利润表中信用减值损失和资产减值损失科目。2026年上半年计提资产减值准备合计减少2026年上半年合并报表利润总额87,633.29万元（不含存货跌价准备转销部分），减少2026年6月30日所有者权益87,633.29万元。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司于2026年8月14日召开董事会审计委员会，审议通过了《关于2026年上半年计提资产减值准备的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分且合理。计提资产减值准备后能更加真实、客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和资产状况，同意公司2026年半年度计提资产减值准备。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年8月27日