上海卓然工程技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688121 证券简称：*ST卓然 公告编号：2026-068
上海卓然工程技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年8月26日
（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张军先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；
2、 董事会秘书张笑毓女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2025年独立董事年度述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
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2、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
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（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
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(2)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案6、议案8为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现 场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；
2、本次股东会议案3、议案6、议案7、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会还听取了关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海虹桥国际中央商务区）律师事务所
律师：孙孝、贾若楠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，除本次股东会召开时间迟于《公司章程》规定的期限外，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688121证券简称：*ST卓然公告编号：2026-069
上海卓然工程技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举张军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-071）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第四届董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG 管理委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：
2.1审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
选举丛培红女士、陆杰先生、张锦华先生为公司第四届审计委员会委员，其中丛培红女士担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.2审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
举张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届战略委员会委员，其中张军先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
2.3审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举陆杰先生、丛培红女士、张军先生为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中陆杰先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.4审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
选举陆杰先生、丛培红女士、张笑毓女士为公司第四届提名委员会委员，其中陆杰先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.5审议通过《关于选举第四届董事会 ESG 管理委员会委员的议案》
选举张锦华先生、张军先生、张笑毓女士为 ESG 管理委员会委员，其中张锦华先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-071）。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（一）聘任总经理
经与会董事审议，同意聘任张军先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）财务总监
经与会董事审议，同意聘任吴玉同先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
公司原董事会秘书张笑毓女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长张军先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码： 688121 证券简称：*ST卓然 公告编号：2026-070
上海卓然工程技术股份有限公司
关于公司立案调查进展暨退市风险
提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司及实际控制人收到立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因涉嫌信息披露违法违规等事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人张锦红立案。
根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中。针对本次立案事项，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688121 证券简称：*ST卓然 公告编号：2026-071
上海卓然工程技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开2025年年度股东会，选举产生了第四届董事会成员；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026年8月26日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制选举张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事；选举丛培红女士，陆杰先生为第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张军先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
同日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
审计委员会：丛培红女士（主席）、陆杰先生、张锦华先生
战略委员会：张军先生（主席）、张锦华先生、张笑毓女士
薪酬与考核委员会：陆杰先生（主席）、丛培红女士、张军先生
提名委员会：陆杰先生（主席）、丛培红女士、张笑毓女士
ESG 管理委员会：张锦华先生（主席）、张军先生、张笑毓女士
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主席（召集人），审计委员会主席（召集人）丛培红女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：
（一）聘任总经理
经与会董事审议，同意聘任张军先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）财务总监
经与会董事审议，同意聘任吴玉同先生（简历附后）为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书
公司原董事会秘书张笑毓女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期问指定公司董事长张军先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。
四、董事会秘书联系方式
电话：021-68815818
传真： 021-66650555
邮箱：supezet@supezet.com
办公地址：上海市长宁区临新路268弄3 号6 楼
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年8月27日
简历：
吴玉同先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2006年10月至2007年4月，任上海卓然工程技术有限公司行政文员；2007年4月至2007年12月，任卓然（靖江）设备制造有限公司管理部主管；2007年12月至2009年8月，任卓然（靖江）设备制造有限公司生产部副经理；2009年8月至2011年9月，任卓然（靖江）设备制造有限公司物料部经理；2011年9月至2012年10月，任上海卓然工程技术有限公司管理部经理；2009年8月至2012年10月，任上海卓然工程技术有限公司董事长助理；2012年10月至2014年7月，任上海卓然工程技术有限公司财务部经理；2014年7月至2015年1月，任卓然（靖江）设备制造有限公司副总经理；2015 年 2 月至今，任江苏博颂能源科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任卓然（靖江）设备制造有限公司监事； 2017 年 4 月至今，任卓然股份财务总监。
截至本公告披露日，吴玉同先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
