金杯汽车股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年8月25日，公司总股本1,304,558,558股，以此计算合计拟派发现金红利13,045,585.58元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的14.04%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-023

金杯汽车股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十一届董事会第七次会议通知，于2026年8月21日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2026年8月25日，以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临2026-024号公告。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司副总裁候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议全体委员审查同意后提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2026-025号公告。

（四）审议通过了《关于与关联方签订联合共建协议的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议事先审核通过后，提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和马铁柱回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2026-026号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-027

金杯汽车股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月15日（星期二）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月08日（星期二）至09月14日（星期一）16:00点前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinbei-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月15日（星期二）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月15日（星期二）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月15日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月08日（星期二）至09月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinbei-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：024-31669069

邮箱：stock@jinbei-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-026

金杯汽车股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14点30分

召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见2026年8月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月11日上午九时至十二时、下午一时至四时；

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）联系办法：

电话：（024）31669069

地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-025

金杯汽车股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于2026年8月25日以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议，本次会议由冯圣良董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任潘兴昌先生为公司副总裁（后附简历），任期自董事会批准之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

经审核，潘兴昌先生具备履行高级管理人员职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在相关法规认定的不适合担任上市公司董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

附件：简历

潘兴昌，男，1974年出生，大学本科，工程师。曾任上海通用（北盛）汽车有限公司供应商质量主管、经理，大庆沃尔沃汽车制造有限公司供应商质量管理高级经理，北京海纳川汽车部件股份有限公司外派合资公司中方负责人，宁波建新底盘系统有限公司事业部总经理、福建祥鑫新能源汽车配件制造有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司生产运营总监。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-024

金杯汽车股份有限公司

关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期拟进行利润分配：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

根据公司《2026年半年度报告》（未经审计），2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币92,912,836.73元；截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币194,174,676.96元。经董事会决议，公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年8月25日，公司总股本1,304,558,558股，以此计算合计拟派发现金红利13,045,585.58元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的14.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2026年中期利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日