北京动力源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-043
北京动力源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中 3 名独立董事出席；
2、董事会秘书李慧女士列席会议；其他高级管理人员列席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事会人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的特别决议事项议案 1、2均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。
2、议案 1、2、3、4 为中小投资者单独计票表决事项。
3、议案 3涉及的关联股东深圳湾红棉科创有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：邢靓、邢中华
(二)律师见证结论意见：
上述两位律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-044
北京动力源科技股份有限公司关于
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。经第九届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事共同推举的董事阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十三次会议通知期限的议案》
公司于 2026 年 8月 28日下午召开的 2026 年第一次临时股东会补选产生第九届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于 2026年 8 月28 日召开公司第九届董事会第十三次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举阳兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举黄晓亮先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选非独立董事阳兵先生为公司第九届董事会战略委员会委员并担任主任委员；补选黄晓亮先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员；补选何昕先生为公司第九届董事会战略委员会委员。调整后的董事会专门委员会组成如下：
董事会战略委员会：阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生、孟怡女士、张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生，其中阳兵先生为主任委员（召集人）
董事会提名委员会：张秀春女士、陈息坤先生、黄晓亮先生，其中张秀春女士为主任委员（召集人）
董事会审计委员会：许国艺先生、张秀春女士、黄晓亮先生，其中许国艺先生为主任委员（召集人）
董事会薪酬与考核委员会：陈息坤先生、许国艺先生、孟怡女士，其中陈息坤先生为主任委员（召集人）
上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
