广东赛微微电子股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688325 公司简称：赛微微电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-053

广东赛微微电子股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微微电”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号）核准，公司2022年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）数量20,000,000.00股，发行价为74.55元/股，募集资金总额为人民币1,491,000,000.00元，扣除发行费用 135,607,754.94元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币1,355,392,245.06元。

该次募集资金到账时间为2022年4月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具天职业字[2022]24637号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币843,543,536.47元，其中：以前年度使用778,994,810.32元，本年度使用64,548,726.15元，均已投入募集资金项目。

截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币604,756,413.27元，与实际募集资金余额人民币364,756,413.27元的差异金额为人民币240,000,000.00元，系未到期理财产品金额。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

注1：本表之“减: 以前年度已使用金额”中包含保荐费、承销费及其他费用的相关税费共计人民币137.26万元。

注2：公司现金管理具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注3：本表之“减: 以前年度已使用金额”与上期附表中披露的已累计投入募集资金总额777,622,168.81元的差异系收到募集资金后支付的保荐费、承销费及其他发行费用的相关税费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东赛微微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2025年度第二届董事会第十次会议修订审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（588000013549265）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121919686110303）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（769903856910258）、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（44050177620800002233）、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（97160078801700003899）、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行（54050078801100000772）、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（714675619787）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行（121947702810606）专项账户、浙商银行东莞分行营业部（6020010010120100187749），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于2022年4月、2022年7月、2024年3月与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、浙商银行东莞分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司及子公司上海赛而微微电子科技有限公司以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于2022年8月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司及子公司赛思微电子科技（上海）有限公司以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于2022年12月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2023年12月15日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

本公司于2025年11月13日召开了第二届董事会第十三次会议，补充审议了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，进一步明确部分购置房产项目的置换事项，同意公司在募投项目实施期间，可先行使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截止报告期末，公司已累计置换总额22,769.78万元，其中本期置换总额4,531.36万元。置换事项包括以自有资金、银行信贷资金先行支付的员工工资、社保公积金等薪酬费用；募投项目实施过程中的日常办公费、差旅费等小额零星开支以及购房款等。公司在置换过程中严格履行内部审批及募集资金专户管理要求，确保置换资金与募投项目支出一一对应，不改变募集资金用途。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

公司于2025年4月9日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币8亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2026年4月2日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币6亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体审核情况与现金管理明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司为更好地满足募投项目的建设及日常办公需求，将部分超募资金用于相关房产的装修及配套设施建设等支出。

公司于2023年2月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》、《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》，公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司（以下简称“赛而微”）作为募投项目实施主体，拟将募投项目的实施方式由租赁场地变更为购置房产，使用不超过1.6亿元的募集资金向上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）购买位于上海集成电路设计产业园一处房产，用于公司募投项目的建设与日常办公需求，其中约8,200万元房屋款项使用公司超募资金支付。

公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年11月13日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案》，同意公司拟使用不超过1,500万元超募资金用于相关房产的装修及配套设施建设等支出，前述支出优先使用赛而微募集资金专户中的超募资金（未使用的超募资金购房款额度），不足部分采用公司使用超募资金增加赛而微实收资本的方式解决。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2026年6月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用不超过19,000万元人民币超募资金支付公司以现金方式收购无锡有容微电子有限公司部分股权项目所涉部分交易价款。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体使用情况明细见下表：

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：本表之在建项目（购房）的“投资总额”、“计划投入超募资金金额”即本期实际支付房款的金额。

报告期内不存在新增、注销回购股份的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年11月14日，公司发布了《关于使用部分募集资金购置房产的进展公告》，赛而微与张江集电于近日签署了《上海市产权交易合同》，根据本次签署的《上海市产权交易合同》的交易价款计算，公司计划使用募集资金15,133.94万元受让张江集电持有的上海集芯睿建筑科技有限公司（即房产项目公司）100%股权，间接取得前述房产，在前述授权范围内，以上费用未涵盖交易过程中实际产生的手续费等。截至2026年6月30日，产权变更登记手续已办理完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2026年半年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2026年8月31日

附件1

广东赛微微电子股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：广东赛微微电子股份有限公司 金额单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-054

广东赛微微电子股份有限公司关于

参加科创板2026年半年度芯片设计行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

召开时间：2026年9月8日（星期二）下午15:00-17:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）下午15:00-17:00参加科创板2026年半年度芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2026年9月8日（星期二）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、公司董事长兼总经理蒋燕波先生；

2、董事会秘书胡敬宝先生；

3、独立董事张光先生；

4、财务总监李玮俊先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为便于交流，投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0769-22852036

邮箱：ir@cellwise-semi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2026年8月31日