浙江黎明智造股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603048 公司简称：浙江黎明

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-030

浙江黎明智造股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● ●会议召开时间：2026年9月22日（星期二）14:00-15:00

● ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● ●会议召开方式：上证路演中心网络互动

● ●投资者可于2026年9月15日（星期二）至9月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lmim@zhejiangliming.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月22日（星期二）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月22日（星期二）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：俞黎明先生

总经理：俞振寰先生

董事会秘书：谢嘉乐先生

财务总监：高宁平先生

独立董事：宋寒斌先生

具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月22日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月15日（星期二）至9月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lmim@zhejiangliming.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0580-2820008

邮箱：lmim@zhejiangliming.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-032

浙江黎明智造股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月18日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-029）。

（三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司的实际情况，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：董事郑晓敏女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举陈常青先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。本次调整前后公司第三届董事会审计委员会委员如下：

调整前：宋寒斌（主任委员）、郑晓敏、华林

调整后：宋寒斌（主任委员）、陈常青、华林。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-033

浙江黎明智造股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘南飞先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，刘南飞先生辞去公司副总经理职务，其辞职申请自2026年8月28日送达公司董事会起生效，辞职后仍继续在公司担任其他职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，刘南飞先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。刘南飞先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘南飞先生在任期间的工作和贡献表示感谢。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-029

浙江黎明智造股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，深入响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月发布了《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》，围绕主营业务、增强投资者回报、提升信息披露质量、强化投资者沟通、优化公司治理体系等方面，多措并举进一步提高公司发展质量，保障投资者权益。现将行动方案半年度进展评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，深化战略布局，提升经营质量

公司持续专注于汽车精密零部件产品的研发、生产和销售业务，秉持“以客户为中心”的核心价值观，依托优质的客户渠道网络，营业收入连续三年创造新高。同时公司面对新能源汽车市场的快速增长以及日益激烈的竞争环境，坚定从零件制造商向解决方案供应商转型，大力培育新兴事业部，快速拓展产品矩阵，目前已覆盖精密成型零部件、活塞冷却喷嘴、缸内制动系统、阀类部件、电驱系统、智能悬架系统、车载香氛发生器及热管理系统等领域。

2026年上半年，公司实现营业收入39,930.95万元，同比增长16.97%。公司积极推动业务转型，于2026年上半年新增车载香氛发生器业务及汽车热管理系统业务，寻求更广阔的战略合作，旨在为客户创造更高的价值，全面提升公司的核心竞争能力。

二、完善投资者回报机制，共享发展成果

公司始终坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，自2021年上市以来累计分红超2亿元，不断完善公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策调整的程序，强化了中小投资者权益保障机制。

2026年6月2日，公司完成2025年年度现金红利派发，根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》，本次利润分配以权益分派股权登记日的公司A股总股本146,880,000股扣除公司回购专用证券账户中的812,400股后的股份146,067,600股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利0.28元（含税），合计派发现金红利40,898,928.00元（含税）。

三、提升信息披露质量，强化投资者沟通，传递公司价值

2026年上半年，公司持续完善多维度投资者沟通渠道，通过上证e互动、投资者专线、业绩说明会等多种形式，积极回应投资者关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权。

公司于2026年6月2日举行了业绩说明会，针对公司2025年度及2026年第一季度经营情况与投资者进行了充分沟通交流，让投资者充分了解公司的价值和经营情况，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给市场参与各方。

四、优化公司治理体系，强化“关键少数”责任，推动规范运作

公司高度重视治理体系建设，持续压实董事、高级管理人员等“关键少数”履职责任，组织参与监管机构专项培训，建立独立董事常态化沟通机制，有效防范经营与合规风险，为经营业绩改善提供坚实的治理保障。

公司以提升治理效能、保障股东利益为核心目标，进一步优化公司治理体系，强化“关键少数”履职能力，推动公司治理与经营发展深度融合。紧跟证监会、上海证券交易所最新监管规则，及时修订公司内部治理制度。2026年上半年，公司组织修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规则，确保公司治理与监管要求同频同步，持续提升治理规范化水平。公司组织董事、高级管理人员开展资本市场最新法律法规、监管政策专项培训，及时传达监管案例与行业动态，强化合规意识与履职能力；建立董事、高级管理人员履职考核体系，将履职成效与薪酬待遇直接挂钩，进一步压实履职责任。

五、风险提示

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在实施中，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展，及时履行信息披露义务。本方案系公司基于当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升经营质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。未来公司经营与发展受宏观政策调整、行业市场环境变化、技术研发进展等多重因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-031

浙江黎明智造股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司截至2026年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

2026年半年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对应收款项及部分长期资产计提信用减值损失及资产减值准备，具体情况如下：

单位：元

■

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

一、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。

预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按以下类别及方法计量预期信用损失：

■

2、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

3、账龄组合的账龄与预期信用损失率

■

（二）资产减值损失

在本期资产负债表日，公司资产减值损失均为计提的存货跌价准备。存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用月末一次加权平均法确定其成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

基于上述会计政策，2026年半年度公司计提存货跌价准备7,252,490.49元。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备合计8,161,136.76元，相应减少公司2026年半年度利润总额8,161,136.76元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年8月31日