柳州化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2026-042
柳州化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月31日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由于代为履行董事长职责的刘瑰先生因工作原因无法参会，由全体董事共同推举孙雪东先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事刘瑰、独立董事潘明师因工作原因未能出席会议；
2、副总经理莫善军、董事会秘书黄吉忠，董事候选人杜虎伟、韦伟列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
关于增补董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1属于特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉 陈瑜
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年9月1日
股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-044
柳州化工股份有限公司
关于选举董事长、副董事长
及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长
为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据董事提名，公司董事会选举杜虎伟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为杜虎伟先生，公司将按照法定程序尽快完成相关工商变更登记手续。
二、选举公司副董事长
根据《公司章程》的有关规定及董事提名，公司董事会选举韦伟先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、调整董事会专门委员会委员
公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分委员作出相应调整，调整后组成人员如下：
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除上述调整外，审计委员会委员保持不变，以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年9月1日
股票代码：600423股票简称：*ST柳化 公告编号：2026-043
柳州化工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知及材料于2026年8月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月31日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，由董事孙雪东先生主持会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事杜虎伟先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为杜虎伟先生。
2．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举公司董事韦伟先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
3．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
上述三项议案详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-044）。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年9月1日
