西安标准工业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-043
西安标准工业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序对董事会进行换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人；其中独立董事三人，并至少有一名会计专业人士；职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2026年8月31日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名王坤元、陈锦山、胡过江、邓斌、土军勇为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王兴春、王凡、王满仓为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王兴春为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司第十届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均通过累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第九届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为董事候选人的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人除胡过江于2025年11月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函（陕证监措施字[2025]44号）、收到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2025]0145号）外，其余董事候选人均无证券期货违法违规记录。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均参加过相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日
附：第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王坤元，男，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。现任中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安标准工业股份有限公司第九届董事会董事长，西安市国资委专家委员会专家。曾任西安企业资本服务中心有限公司党支部书记、董事长。
王坤元先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，在职博士研究生学历。现任中国标准工业集团有限公司党委委员，西安标准工业股份有限公司总经理，标准缝纫机菀坪机械有限公司董事长。曾任西安标准国际贸易有限公司副总经理、董事长兼总经理，西安标准工业股份有限公司总经理助理、副总经理，西安标准工业股份有限公司第六届、第七届董事会董事，威腾标准欧洲有限公司总经理等职务。
陈锦山先生持有公司8700股股票；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
胡过江，男，汉族，1987年11月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师、税务师、陕西高端会计人才。现任西安标准工业股份有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监，西安标准工业股份有限公司第九届监事会监事等职务。
胡过江先生未持有本公司股份；除于2025年11月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函（陕证监措施字[2025]44号）、收到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2025]0145号）外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
邓斌，男，汉族，1972年5月出生，大专学历，中级工程师。现任标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理。曾任西安标准工业股份有限公司总经理助理兼计划部部长、副总经理、运营总监、缝制业务负责人等职务。
邓斌先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
土军勇，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生学历。现任陕西省证券研究会副会长、西安市国资委专家委员会委员。曾任西安企业资本服务中心有限公司副总经理、投行事业部总经理；中国银河证券、长江证券承销保荐，中天国富证券、开源证券的投资银行业务部门负责人等职务。
土军勇先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
二、独立董事候选人简历
王兴春，男，汉族，1970年3月出生，中国民主建国会会员，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任上海海利生物技术股份有限公司财务总监。曾任诚志重科技有限公司副总裁、财务总监，诚志股份有限公司投资部总经理等职务。
王兴春先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
王凡，女，汉族，1977年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任北京观韬律师事务所高级合伙人，北京观韬（西安）律师事务所执行合伙人。曾任职于中国工商银行陕西省分行、陕西省投资集团有限公司, 曾任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事等职务。
王凡女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
王满仓，男，汉族，1963年3月出生，中国民主促进会会员，经济学博士。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师，西北大学国有资本运营研究中心主任，西安市政府参事，陕西省证券研究会会长，常柴股份有限公司独立董事，陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。曾任长安国际信托股份有限公司董事、西安炬光科技股份有限公司独立董事、西安万德能源化学股份有限公司独立董事等职务。
王满仓先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-046
西安标准工业股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》的规定，西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经公司职工代表大会民主选举，同意推选田卫明为公司第十届董事会职工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。简历详见附件。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日
附：职工代表董事简历
田卫明，男，汉族，1978年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任西安标准工业股份有限公司技术创新中心自动化和信息化研发室主任。曾任西安标准工业股份有限公司信息中心主任、综合办公室副主任等职务。
田卫明先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-045
西安标准工业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月16日 14点00分
召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月16日
至2026年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2026年9月10日
上午9:30一11:30 下午13:00一16:00
5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
2、联系电话：029-83917138
3、传真：029-83917138
4、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2026年9月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-044
西安标准工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
人员信息：截至2025年12月31日，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
业务规模：致同所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年度上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；电力、热力、燃气及水生产供应业，收费总额4.02亿元。致同所审计公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户39家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚6次，行政监管措施20次、自律监管措施13次、纪律处分6次。事务所从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施13次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（签字注册会计师）：黄志斌，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：杜武明，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：郑建利，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告1份，复核上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人（签字注册会计师）黄志斌、签字注册会计师杜武明、项目质量控制复核人郑建利近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，除项目质量控制复核人外，均未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人仅受到证券交易所自律监管措施1次，未受到行业协会等其他自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅服务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑了需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等因素确定。2026年度审计费用总计50万元，其中年度财务报表审计费用30万元，内部控制审计费用20万元，与2025年度保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当。因此，董事会审计委员会同意向公司董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日
证券代码：600302 证券简称：ST标准 公告编号：2026-042
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的通知及会议资料于2026年8月27日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于2026年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘会计师事务所的公告》（2026-044）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-045）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日
