宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-058
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、公司于2026年8月31日与广发银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田电材向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为25,000万元人民币。
2、公司于2026年8月31日与广发银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田新材料向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万元人民币。
3、公司于2026年8月31日与宁波银行股份有限公司科技支行签署《最高额保证合同》，为金田高导向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万元人民币。
4、公司于2026年8月31日与广发银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为广东金田向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为5,000万元人民币。
5、公司于2026年8月31日与开泰银行（大众）有限公司签署《最高额保证合同》，为泰国金田向开泰银行（大众）有限公司申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为100,000万泰铢。
6、公司于2026年8月31日向越南科技商业股份银行-西贡分行出具《贷款担保函》，为越南金田向越南科技商业股份银行-西贡分行申请授信提供担保，担保的本金最高额为5,000万美元。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第九届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过3,749,361.92万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、被担保人基本情况
（一）金田电材
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（二）金田新材料
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（三）金田高导
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（四）广东金田
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（五）泰国金田
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（六）越南金田
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上述被担保人为公司全资子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为金田电材向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过25,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为25,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（二）公司为金田新材料向广发银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（三）公司为金田高导向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（四）公司为广东金田向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为履行债务期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为5,000万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（五）公司为泰国金田向开泰银行（大众）有限公司申请授信提供不超过100,000万泰铢的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日或被担保债权的确定日起五年。
2、本次担保的本金最高额为100,000万泰铢。
3、本次担保方式为连带责任保证。
（六）公司为越南金田向越南科技商业股份银行-西贡分行申请综合授信业务提供不超过5,000万美元的担保。
1、本次担保于2029年8月31日或债务履行完毕之日的较晚者失效。
2、本次担保的本金最高额为5,000万美元。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行申请综合授信业务提供的担保，新增担保金额在公司股东会授权范围内。被担保方金田电材、金田高导、广东金田、泰国金田和越南金田资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年8月28日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,161,907.54万元（其中54,020.98万美元按2026年8月28日美元兑人民币汇率6.7811折算；1,000.00万泰铢按2026年8月28日泰铢兑人民币汇率0.2049折算），占公司最近一期经审计净资产的111.95%。截至公告披露日，无逾期担保。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-057
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币16.84元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2026年1月27日至2027年1月26日）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2026-004）。
由于公司实施2025年年度权益分派，自2026年6月8日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.84元/股（含）调整为不超过16.70元/股（含），预计可回购股份数量相应调整为11,976,048股至23,952,095股。具体内容详见公司于2026年6月6日披露的《关于实施2025年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-043）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
2026年8月，公司通过集中竞价交易方式回购股份0股。本次回购实施起始日至2026年8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份19,299,200股，占公司目前总股本的比例为1.12%，成交的最高价为12.05元/股、最低价为9.06元/股，已支付的资金总额为199,550,372元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日
