濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-045
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年9月1日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年9月1日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年9月1日上午09:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共356人，代表有效表决权的股份为405,458,934股，占公司股份总数的34.9763%。其中通过现场参加会议的股东共计7人，代表有效表决权的股份为329,267,590股，占公司股份总数的28.4038%。通过网络投票参加会议的股东共计349人，代表有效表决权的股份为76,191,344股，占公司股份总数的6.5725%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计350人，代表有效表决权的股份为84,862,423股，占公司股份总数的7.3205%。
3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
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其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张天彧
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-044
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
公司大股东刘百宽先生于2026年2月5日将其所持有的高管锁定股12,400,000股（占公司总股本的1.07%）因个人资金需求与国泰海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，后于2026年5月8日补充质押3,220,000股（占公司总股本的0.28%）。现刘百宽先生将上述质押股份进行了解除质押，已于2026年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。
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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。
二、股东股份累计质押情况
刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份248,665,217股，占公司总股本的21.45%。累计质押股份数量为80,200,000股，占公司总股本的6.92%，占其持有本公司股份的32.25%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下：
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三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况
1、本次解除股份质押事项与上市公司生产经营无关。
2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族未来半年内到期的质押股份数量为80,200,000股，占公司总股本的6.92%，占其持有本公司股份的32.25%，对应融资余额为6,100万元。未来一年内到期的质押股份数量为80,200,000股，占公司总股本的6.92%，占其持有本公司股份的32.25%，对应融资余额为6,100万元。刘百宽家族成员股权质押融资的款项全部用于股东个人资金需求，半年及一年内可通过滚动还款等方式将质押风险控制在可控范围，加上年度分红及个人自有资金，偿付能力有保障。
3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。刘百宽先生、刘百春先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。
四、备查文件
1、股份质押解除凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-046
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于完成补选第七届董事会独立董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名及董事会提名委员会审核，董事会同意提名薛玉莲女士为第七届董事会独立董事候选人，详见2026年8月15日披露的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。
薛玉莲女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月1日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，公司本次独立董事补选工作相关程序已履行完毕，薛玉莲女士当选独立董事后将担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致。
薛玉莲女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2026年9月2日
