云南铜业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-061
云南铜业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年8月31日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年9月1日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《云南铜业股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十五次会议通知时限的议案》；
为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于孙成余先生辞去公司总经理职务的议案》；
公司副董事长、总经理孙成余先生因职务发生变动，申请辞去公司总经理职务。孙成余先生辞去总经理职务后，仍在公司任职，并担任公司第十届董事会董事长、党委书记。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第十届董事会董事长的议案》；
经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满时止。
本次选举新任董事长的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于副董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司总经理的议案》；
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任韩锦根先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于聘任总经理的公告》。
五、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》；
公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会组成如下：
由5名董事组成，成员为孙成余、韩锦根、柴正龙、韩润生、龙超。主任由董事长孙成余先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；
公司第十届董事会审计与风险管理委员会组成如下：
由5名董事组成，成员为杨勇、纳鹏杰、韩润生、龙超、郭开师。主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》；
公司第十届董事会提名委员会组成如下：
由5名董事组成，成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孙成余、韩锦根。主任由独立董事韩润生先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
由5名董事组成，成员为纳鹏杰、杨勇、柴正龙、郭开师、龙超。主任由纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会合规委员会成员的议案》。
公司第十届董事会合规委员会组成如下：
由5名董事组成，成员为韩锦根、罗德才、柴正龙、杨勇、龙超。主任由韩锦根先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月1日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-062
云南铜业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事长离任情况
（一）提前离任的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长孔德颂先生递交的书面辞呈，因工作调整，孔德颂先生辞任公司董事长、董事和董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职务。孔德颂先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。
（二）离任对公司的影响
孔德颂先生原定任期至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孔德颂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响，孔德颂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司已按照法定程序完成新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作。
截至本公告披露日，孔德颂先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
孔德颂先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，为公司持续稳健和高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事会对孔德颂先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
《辞职申请》
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月1日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-063
云南铜业股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职及选举董事长
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、副董事长、总经理离任情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副董事长、总经理孙成余先生递交的书面辞呈，孙成余先生因工作变动原因，申请辞去公司副董事长职务；公司于2026年9月1日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于孙成余先生辞去公司总经理职务的议案》。
孙成余先生辞去副董事长、总经理职务后，仍将在公司任职，并担任公司第十届董事会董事长、党委书记职务。具体任职安排详见本公告“二、关于选举公司董事长的情况”。
孙成余先生原定任期至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孙成余先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行及公司日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙成余先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于2026年9月1日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为第十届董事会董事长的议案》。经董事会审议，同意选举孙成余先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，自当选之日起，孙成余先生同时担任公司法定代表人。
三、备查文件
（一）《辞职申请》；
（二）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月1日
孙成余先生简历
孙成余，男，汉族，1971年9月生，1990年7月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金集团股份有限公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，云南驰宏锌锗股份有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理，云南铜业股份有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持行政工作）、总经理。现任云南铜业股份有限公司董事长、党委书记。
孙成余先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-064
云南铜业股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于聘任总经理情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月1日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司总经理的议案》。
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任韩锦根先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满时止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
（二）董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2026年9月1日
韩锦根先生简历
韩锦根，男，汉族，1976年6月出生，1998年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任、董事会秘书、党政办公室副主任、主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），中国铜业有限公司综合管理部（董事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司董事会秘书，易门铜业有限公司执行董事，云南铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中铝乾星（成都）科技有限责任公司董事，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司党委书记。
韩锦根先生持有公司股份10,000股，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
