浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-033

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2026年09月02日以邮件方式送达。会议于2026年09月03日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴长鸿先生对本议案回避表决。

鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，为统筹安排浙江环动机器人关节科技股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2026年09月21日14:30在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年09月03日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-035

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年09月11日

7.出席对象：

（1）于2026年09月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，且须经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。

根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2.登记时间：2026年09月14日（上午8:30一11:30、13:30一16:30）

3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4.登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2026年09月14日前送达公司，并请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年09月03日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江双环传动机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双环传动机械股份有限公司于2026年09月21日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-034

浙江双环传动机械股份有限公司

关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年09月03日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》，公司董事会同意终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

2023年9月25日,公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意控股子公司环动科技筹划分拆上市事宜，并授权公司及环动科技管理层开展相关前期筹备工作。

2024年3月1日，公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等与分拆相关的议案，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2024年3月20日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》等与分拆相关的议案，并授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2024年11月25日，环动科技收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审﹝2024﹞375号）。

上述分拆及其进展的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、终止本次分拆上市的原因

公司自筹划本次分拆上市以来，积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，为统筹安排环动科技业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆所属子公司环动科技至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

三、终止本次分拆上市对公司的影响

终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年09月03日