岳阳兴长石化股份有限公司
第七十四次（临时）股东会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2026-036
岳阳兴长石化股份有限公司
第七十四次（临时）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2026年9月3日（星期四）15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月3日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月3日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事邹海波先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份125,413,927股，占公司有表决权股份总数的34.2642%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份84,334,048股，占公司有表决权股份总数的23.0408%。
通过网络投票的股东105人，代表股份41,079,879股，占公司有表决权股份总数的11.2234%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2,591,016股，占公司有表决权股份总数的0.7079%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29,300股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
通过网络投票的中小股东103人，代表股份2,561,716股，占公司有表决权股份总数的0.6999%。
2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。
3、见证律师出席见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下：
1、通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意124,526,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2926%；反对874,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6970%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意1,703,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7588%；反对874,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7356%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5056%。
2、通过了《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》
2.01 颜刚
总表决情况：
同意124,525,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2915%；反对875,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6981%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意1,702,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7086%；反对875,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7897%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017%。
2.02 陈斌
总表决情况：
同意124,511,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2802%；反对889,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7094%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意1,688,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1605%；反对889,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3377%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017%。
2.03 高卫国
总表决情况：
同意124,489,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2632%；反对911,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7265%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意1,666,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3346%；反对911,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1637%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5017%。
2.04 易辉
总表决情况：
同意124,491,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2644%；反对909,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7252%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意1,668,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3925%；反对909,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1019%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5056%。
2.05 付锋
总表决情况：
同意124,492,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2650%；反对908,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7247%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意1,669,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4234%；反对908,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0787%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4979%。
2.06 邹海波
总表决情况：
同意124,416,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2049%；反对983,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7840%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意1,593,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5133%；反对983,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9464%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5403%。
3、通过了《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：李国庆，同意股份数：123,183,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数98.2212%。
3.02.候选人：何翼云，同意股份数：123,182,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2210%。
3.03.候选人：郭剑锋，同意股份数：112,365,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5958%。
3.04.候选人：吴杰，同意股份数：112,377,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6054%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：李国庆，同意股份数：360,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9066%。
3.02.候选人：何翼云，同意股份数：360,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8985%。
3.03.候选人：郭剑锋，同意股份数：360,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8985%。
3.04.候选人：吴杰，同意股份数：372,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3617%。
四、律师对本次股东会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈丽香、韩振亚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十四次（临时）股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十四次（临时）股东会之法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○二六年九月四日
