晶科能源股份有限公司
关于向下修正“晶能转债”转股价格暨转股停牌的公告
证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2026-068
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
关于向下修正“晶能转债”转股价格暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因“晶能转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 修正前转股价格：6.35元/股
● 修正后转股价格：4.36元/股
● 本次转股价格修正实施日期：2026年9月7日
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]101号”文同意，公司1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转债”，债券代码“118034”。
（二）转股价格调整情况
根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换为本公司股份。转股期间为2023年10月26日至2029年4月19日。“晶能转债”的初始转股价格为13.79元/股。
公司于2023年7月13日实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.089元（含税），“晶能转债”的转股价格自2023年7月14日起由13.79元/股调整为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
因公司于2023年12月6日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续，归属股票数量为5,193,983股，占公司总股本比例小，经计算，“晶能转债”转股价格不变，仍为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-101）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月7日起“晶能转债”的转股价格由13.70元/股调整为13.48元/股，具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年10月29日及2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，并于2025年11月17日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，同意将“晶能转债”转股价格由13.48元/股向下修正为6.35元/股，调整后的转股价格自2025年11月19日起生效。
二、本次向下修正“晶能转债”转股价格修正依据
根据《募集说明书》的约定，“晶能转债”的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
自2026年7月29日至2026年8月18日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“晶能转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序
公司于2026年8月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审议。
公司于2026年9月3日召开2026年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。
公司于2026年9月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，同意将“晶能转债”转股价格由6.35元/股向下修正为4.36元/股。
四、本次向下修正“晶能转债”转股价格的结果
公司2026年第四次临时股东会召开前二十个交易日（2026年8月6日至2026年9月2日）公司股票交易均价为4.36元/股（向上保留两位小数），2026年第四次临时股东会召开前一个交易日（2026年9月2日）公司股票交易均价为4.08元/股（向上保留两位小数），本次修正后“晶能转债”转股价格应不低于4.36元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2026年第四次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“晶能转债”的转股价格由6.35元/股向下修正为4.36元/股。调整后的“晶能转债”转股价格自2026年9月7日起生效。“晶能转债”自2026年9月4日停止转股，2026年9月7日起恢复转股。同时在本次“晶能转债”转股价格向下修正生效之日起（即2026年9月7日起）重新开始计算，若再次触发“晶能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶能转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
晶科能源股份有限公司
董事会
2026年9月4日
证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2026-067
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月3日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为10,269,412,261股；其中，公司回购专用账户中股份数为29,721,264股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书蒋瑞先生列席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东会的议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：股权登记日持有“晶能转债”的股东对本次股东会议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：司马臻、彭晓莹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2026年9月4日
