江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-042
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月28日 14点30分
召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月28日
至2026年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见2026年9月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次临时股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记手续：2026年9月22日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，股东可以用邮件、信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部。
3、联系电话：0511-85307708
4、传真：0511-84566603
5、邮箱：zhengquan@hengshun.cn
6、股东可书面委托他人出席股东会，授权委托书附后（见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
2026年第一次临时股东会现场会议地址：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）
联系地址：江苏省镇江市恒顺大道66号公司证券事务部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85307708
传 真：0511-84566603
联系人：魏陈云、李雪芳
邮箱：zhengquan@hengshun.cn
2、食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2026年9月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒顺醋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-041
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于2027年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序
2026年9月3日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司2027年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，符合公司实际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价依据市场原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。同意提交董事会审议。
2026年9月3日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郜益农、殷军回避了表决。
本议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（二）2026年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
（三）2027年度日常关联交易预计情况
根据业务发展的需要，结合公司的实际，公司对2027年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
■
公司2027年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江苏恒顺包装有限公司
成立日期：2022年8月22日
注册资本：5,300万元
法定代表人：陆传淦
注册地址：丹阳市开发区金陵东路10号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
■
2、江苏恒达时代科技股份有限公司
成立日期：1999年8月31日
注册资本：2,600万元
法定代表人：张文
注册地址：镇江市民营开发区润兴路68号
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：塑料制品的加工、生产、销售；五金制品的加工、销售；塑料原料（危险品除外）、化工原料（危险品除外）、化工产品（危险品除外）、金属材料的销售；房屋租赁；机械设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术推广服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；5G通信技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；量子计算技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；网络设备制造；通讯设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网设备制造；光通信设备制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；互联网设备销售；光通信设备销售；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；数据处理服务；个人互联网直播服务；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
■
注：以上财务数据来源为江苏恒达时代科技股份有限公司（835175）公开披露数据，净资产、净利润为归属于挂牌公司股东的净资产、净利润 。
（二）关联关系
■
（三）履约能力分析
截至目前，以上关联方经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况良好，未发生违约等异常现象，以上关联方与公司2027年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联采购按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要。上述关联交易价格依据市场原则确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二六年九月四日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于补选第九届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。具体情况公告如下：
鉴于公司第九届董事会原独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员董茂云先生已于2026年8月7日向公司董事会提交了书面辞职报告，具体详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于独立董事离任的公告》（公告编号：临2026-032）。故公司需要补选一名独立董事及相关董事会专门委员会委员及主任委员。
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审查，认为张济建先生具备独立董事任职资格，董事会同意提名张济建先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。
张济建先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、独立董事的情形。
在公司股东会审议通过张济建先生为公司独立董事后的当日，公司董事会同意张济建先生同时接替董茂云先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。
张济建先生的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满止。
上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二六年九月四日
附件：张济建先生简历
张济建，男，1965年7月出生，中共党员，管理学博士。历任江苏大学党委常委、副校长、教授，江苏大学党委副书记、教授。现任江苏大学教授。
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-039
江苏恒顺醋业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年9月3日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年8月28日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2026-040）。
上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年三次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：临2026-041）。
上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
关联董事郜益农、殷军回避了表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-042）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日
