天津富士达自行车工业股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-02
天津富士达自行车工业股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津富士达自行车工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,123.00万股，于2026年8月6日在上海证券交易所主板上市，发行价格为人民币17.46元/股，募集资金总额为人民币719,875,800.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币65,290,064.00元，扣除其他不含税发行费用35,711,288.13元后，实际募集资金净额人民币618,874,447.87元，其中增加注册资本人民币41,230,000.00元，增加资本公积人民币577,644,447.87元。上述募集资金已于2026年7月30日全部到账。鉴于此，公司的注册资本等基本情况已发生变化，须相应调整。2026 年9月3日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》具体如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币370,991,700.00元变更为人民币412,221,700.00元，公司股份总数由370,991,700股变更为412,221,700股。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。（具体信息以市场监督管理部门登记为准）
二、本次修订章程情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《天津富士达自行车工业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《天津富士达自行车工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。主要修订内容如下：
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此外，本次修订对于诸如“草案”、“上市后适用”等阶段性表述以及个别文字、格式等进行了调整，不再赘述。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、办理工商变更登记
提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士代表公司就章程修订相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。前述变更及备案内容最终以相关审批部门登记为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记、备案手续办理完毕之日止。
本事项须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
天津富士达自行车工业股份有限公司
董事会
2026年9月4日
证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-03
天津富士达自行车工业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月21日 14点30分
召开地点：天津市东丽区军粮城街东金路天津富士达自行车工业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月21日
至2026年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司于2026年9月3日召开的第二届董事会第六次会议（通讯式）审议通过。相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号2026-02号公告和在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司章程》全文。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（或相关证明）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（或相关证明）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡（或相关证明）、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（或相关证明）、委托人身份证办理登记。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
（四）异地股东可用传真、电子邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2026年9月15日下午16:00前送达，，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。出席会议时需携带原件。
（五）登记地点：公司证券法务部
（六）登记截止时间：2026年9月15日16:00
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系地址：天津市东丽区军粮城街东金路富士达公司院内
联系人：证券法务部
电话：022-27636508
邮箱：sec_div@battle-fsd.com
邮政编码：300301
特此公告。
天津富士达自行车工业股份有限公司董事会
2026年9月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津富士达自行车工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-01
天津富士达自行车工业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年9月3日以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月1日以邮件和书面送达方式发出。本次会议由公司董事长辛建生先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。
本议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年9月21日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-003）。
特此公告。
天津富士达自行车工业股份有限公司
董事会
2026年9月4日
